استدعاء للجلسة العامة العادية
البنك الفرنسي التونسي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : خمسة ملايين دينار
المقر الاجتماعي : نهج عدد 8365 حي النسيم منبليزير- 1002 تونس البلفيدير السجل التجاري ب 1111931996
يرجى من السادة المساهمين في رأس مال البنك الفرنسي التونسي حضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 8 جويلية 2009 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للبنك نهج عدد 8365 حي النسيم منبليزير وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1) تلاوة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المتعلقة بتصرف سنة 2008.
2) تلاوة تقرير مراقبي الحسابات المتعلق بتصرف سنة 2008 والتقرير الخاص بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 29 من القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بالمؤسسات القرض والفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 3) المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بتصرف سنة 2008.
4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5) تخصيص نتائج تصرف 2008.
6) تجديد مهمة مراقب الحسابات الثاني لسنوات التصرف 2009، 2010 و2011. وطبقا للفصل 36 من القانون الأساسي للبنك لا يمكن الحضور الجلسة العامة العادية إلا للمساهمين المالكين على الأقل لعشرة أسهم محررة كليا.
وبالنسبة لمالكي أقل من عشرة أسهما فيمكنهم التجمع للحصول على هذا العدد من الأسهم وتمكين أحد من تمثيلهم.
ولا يمكن للمساهمين الذي يريدون تفويض تمثيلهم بالجلسة العامة العادية أن يفعلوا ذلك إلا بواسطة مساهم آخر.
وعلى المساهمين أن يدعوا تواكيلهم بمقر البنك في أجل أقصاه ثلاثة أيام قبل تاريخ انعقاد الجلسة.
توضع جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للبنك بنهج عدد 8365 حي النسيم مونبليزير وذلك خلال الأجل القانوني.
عن رئيس مجلس الإدارة