Banque Franco Tunisienne
Société Anonyme au capital de Cinq Millions de Dinars
Siège social rue 8365 Cité Ennassim Montplaisir 1002- Tunis Belvédère- Registre du commerce B1111 931996
Messieurs les actionnaires de la Banque Franco Tunisienne sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le Mercredi 08 juillet 2009 à 10 heures du matin au siège social de la Banque sis rue 8365 Cité Ennassim Montplaisir, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
1) Lecture du rapport du conseil d'administration et des états financiers relatifs à l'exercice 2008.
2) Lecture du rapport des deux commissaires aux comptes sur l'exercice 2008 et du rapport spécial sur les opérations visées à l'article 29 de la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit et à l'article 200 du code des sociétés commerciales.
3) Approbation s'il y a lieu des états financiers relatifs à l'exercice 2008.
4) Quitus aux membres du conseil d'administration.
5) Affectation des résultats de l'exercice 2008.
6) Renouvellement du mandat du deuxième commissaire aux comptes pour les exercices 2009, 2010 et 2011.
Conformément à l'article 36 des Statuts de la Banque seuls les actionnaires propriétaires d'au moins dix actions entièrement libérées peuvent assister à l'assemblée générale ordinaire.
Les propriétaires de moins de dix actions peuvent se réunir pour former ce nombre et se faire représenter par l'un deux.
Les actionnaires qui désirent se faire représenter à l'assemblée générale ordinaire ne peuvent le faire que par le biais d'un autre actionnaire.
Les actionnaires sont invités à déposer l'acte de procuration au siège de la Banque au plus tard trois jours avant la date de la réunion.
Les documents destinés à l'Assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la Banque sis à la rue 8365 Cité Ennassim Montplaisir et ce durant le délai légal.
Le Président du Conseil d'Administration