شركة ايطال كار خ.ا
رأس مالها : 3.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج عدد 8612 زنقة عدد 4،
المنطقة الصناعية الشرقية 1، 2035 تونس، قرطاج
السجل التجاري : ب 019882005
المعرف الجبائي : 000/م/أ/د 937892 بمقتضى محضر الجلسة العامة الغير عادية للمساهمين المنعقدة يوم الاثنين 23 مارس 2009، المسجلة بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول، بتاريخ غرة جوان 2009، تحت عدد 9805461، وصل 7003 الذي أودع منه نظيرين بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 12 جوان 2009، وصل إيداع عدد 019882005، تقرر ما يلي :
تحين الفصل 11 من القانون الأساسي للشركة المتعلق بمهام أعضاء مجلس الإدارة وفقا لمقتضيات الفصل 219 من مجلة الشركات التجارية،
للتطور والتعاون"، | إعلام | تنقيح الفصل 13 من القانون الأساسي
تعيين السيد بوناسي قي رئيسا مديرا عاما | الشركة | المتوسطية | للسياحة | نزل | المتعلق بمكتب المجلس.
للشركة. | الشيشخان | تنقيح الفصل 17 من القانون الأساسي
2009T03826SANB2 | شركة خفية الاسم | للشركة المتعلق بمنح النفوذ.
ص 3475المصادقة على مساهمة الشركة في الترفيع في رأس المال شركة بالمجموعة المحررة كليا ونقدا،
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية للسادة المساهمين المنعقدة يوم الاثنين 23 مارس 2009، المسجلة بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول، بتاريخ 29 ماي 2009، تحت عدد 9805413، وصل 6946 ، الذي أودع منه نظيرين بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 12 جوان 2009، وصل إيداع عدد 019882005، تقرر ما يلي :
المصادقة على تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والتقارير المالية للسنة 2008 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للتصرف بالنسبة للسنة المالية 2008،
المصادقة دون تحفظ على الاتفاقيات المتعلقة بالسنة المالية 2008 المبرمة بين شركات المجموعة،
المصادقة على توزيع مرابيح السنة المالية 2008،
المصادقة على مساهمة الشركة في الترفيع في راس مال شركة بالمجموعة محرر كليا ونقدا،
تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة المنتهية وذلك لمدة ثلاث سنوات وهم :
السيد محمد توفيق الغرياني،
السيد محمد مروان مبروك،
شركة الاستثمار والتنمية الميكانيكية.
انتهاء مدة مهمه عضو مجلس الإدارة شركة المحرك،
تجديد مهمة مراقب الحسابات السيد محمود بن حدادة بالنسبة السنوات المالية 2009، 2010 و2011،
تعيين مكتب أس سمازار كمراقب حسابات ثان للشركة لسنوات المالية 2009، 2010و 2011.
بمقتضى محضر الجلسة مجلس الإدارة المنعقد يوم الاثنين 23 مارس 2009، المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول، بتاريخ غرة جوان 2009، تحت عدد 9805462، وصل عدد 7004، الذي أودع منه نظيرين بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 12 جوان 2009، وصل إيداع عدد 019882005، تقرر ما يلي :
المصادقة على محضر جلسة مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2 مارس 2009،
المصادقة على تعيين السيد محمد توفيق الغرياني كرئيس مجلس إدارة شركة ايطال كار،
تعيين السيد لسعد بن عمار كمدير عام لشركة أيطال كار لمدة ثلاث سنوات،
يمنح مجلس الإدارة المدير العام النفوذ فيما عدى النفوذ الممنوح له قانونا لمجلس المساهمين، إلى مجلس الإدارة وإلى رئيس مجلس الإدارة، وفي حدود المنصوص عليها بمحضر الجلسة.
مجلس الإدارة