Capital social : 3.000.000
Siège social : Rue n° 8612-Impasse n° 4 Zone Industrielle La Charguia 1 - 2035 - Tunis Carthage
Registre de Commerce : n° B019882005
Matricule fiscale : 937892D
En vertu du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, en date du 23 mars 2009, enregistré à la Recette de l'Enregistrement des Actes de Sociétés 1er Bureau, en date du 1er juin 2009, sous le n° 9805461, quittance n° 7003, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du 12 juin 2009, récépissé de dépôt n° D19882005, il a été décidé ce qui suit :
- La mise à jour de l'article 11 des statuts de la société relatif à la compétence du Conseil d'Administration et ceci conformément aux dispositions de l'article 219 du Code des Sociétés Commerciales,
- La mise à jour de l'article 13 des Statuts relatif au bureau de Conseil,
- La Mise à jour de l'article 17 des statuts de la société relatif aux pouvoirs d'attribution,
- Approbation de la souscription de la société à l'augmentation du capital d'une société du Groupe, libérée entièrement et en numéraire.
En vertu du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, en date du 23 mars 2009, enregistré à la Recette de l'Enregistrement des Actes de Sociétés 1er Bureau, en date du 29 juin 2009, sous le n° 9805413, quittance n° 6946, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du 12 juin 2009, récépissé de dépôt n° D19882005, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des rapports du Conseil d'Administration et des commissaires aux comptes ainsi que les Etats Financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2008 et donner quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2008,
- Approbation sans réserves des conventions établies avec les sociétés du Groupe,
- L'approbation de la souscription de la société à l'augmentation du capital dans l'une des sociétés du Groupe, libérée intégralement et en numéraire,
- Le renouvellement du mandat de trois administrateurs pour une durée de trois années de :
- Monsieur Mohamed Taoufik GHARIANI,
- Monsieur Mohamed Marwen Mabrouk,
- Société d'Investissement et de développement Mécanique.
- La constatation de la fin du terme d'un mandat d'administrateur société LE MOTEUR SA.
- Renouvellement du mandat Monsieur Mahmoud Ben HADDADA pour les exercices 2009, 2010 et 2011,
- La désignation du Cabinet ECC MAZARS comme co-commissaire aux comptes pour les exercices 2009, 2010 et 2011.
En vertu du procès-verbal du Conseil d'Administration, en date du 23 mars 2009, enregistré à la Recette de l'Enregistrement des Actes de Sociétés 1er Bureau, en date du 1er juin 2009, sous le n° 9805462, quittance n° 7004, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du 12 juin 2009, récépissé de dépôt n° D19882005, il a été décidé ce qui suit :
- L'approbation du procès-verbal du Conseil d'Administration du 2 mars 2009,
- L'approbation de la nomination Monsieur Mohamed Taoufik GHARIANI comme Président du Conseil d'Administration de la Société ITALCARSA,
- La nomination de Monsieur Lassad BEN AMMAR comme Directeur Générale de la Société pour une durée de trois années,
- Le Conseil d'Administration confère au Directeur Générale, à l'exception de ceux qui reviennent de droit au l'assemblée des actionnaires, du Conseil d'Administration et du Président du Conseil, dans la limite mentionnée au procès.
Le conseil d'administration