استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
الشركة الصناعية لأدوات المكاتب
"سياب"
خفية الاسم
رأس مالها : 1.230.000,000 دينار
مقرها الاجتماعي : كم 4 طريق سوسة 2014 مقرين الرياض
السجل التجاري : B199311999
المعرف الجبائي : 2073/C/A/M/000 يتشرف مجلس إدارة الشركة الصناعية لأدوات المكاتب "سياب" خفية الاسم، بدعوة المساهمين لحضور مداولات الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة اللتان ستنعقدان يوم الأربعاء الموافق للسابع من شهر جويلية سنة 2009 على التوالي على الساعة العاشرة صباحا وعلى الساعة منتصف النهار بنزل "اكروبولو" الكائن بنهج رودريغو دو فرياتس (Rodrigo de Freitas) ضفاف البحيرة 2045 تونس، للمداولة في جدول الأعمال الآتي بيانه :
I جدول أعمال الجلسة العامة العادية على الساعة العاشرة صباحا :
1 المصادقة على إجراءات إلتآم الجلسة العامة العادية،
2 القراءة والمصادقة على التقرير السنوي حول أعمال تصرف الشركة لسنة 2008، 3 قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية في 31 ديسمبر 2008،
4 المصادقة على القوائم المالية لسنة 2008 وعلى الاتفاقيات المنظمة،
5 تحديد منحة الحضور،
6 تخصيص النتائج لسنة 2008،
7 تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول أعمال التصرف لسنة 2008،
8 المصادقة على قرار إحداث فرع بالإمارات العربية المتحدة برأس مال قدره مليون درهم إماراتي،
9 الموافقة على تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد بالنسبة لسنوات 2009 و2010 و2011 تنفيذا للمقرر الثامن الذي تمت المصادقة عليه بالجلسة العامة العادية لشركة "سياب" بتاريخ 17 نوفمبر 2008،
10 تجديد فترة نيابة مراقب الحسابات السيد رؤوف غربال لسنوات 2009 و2010 و2011،
11 مسائل مختلفة.
II جدول أعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة على الساعة منتصف النهار :
1 القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتحين القانون الأساسي للشركة تماشيا مع القانون عدد 16/2009 المؤرخ في 16 مارس 2009، وبتنقيح بعض فصول القانون الأساسي للشركة،
2 ت المصادقة على فصول جديدة متعلقة بالتحيين تماشيا مع القانون عدد 16/2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 وتنقيح بعض فصول القانون الأساسي للشركة.
عن مجلس الإدارة
الرئيس المدير العام