Société Industrielle d'Articles de Bureaux « SIAB » S.A
Au capital de 1 230 000 DT
Siège Social : Km 4 Route de Sousse Mégrine Riadh
RC : B 199311999
MF : 2073/C/A/M/000
Le conseil d'administration de la société Industrielle d'article de bureaux «SIAB» convoque les actionnaires à assister à l'assemblée générale ordinaire et à l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendront successivement le mercredi 7 juillet 2009 à 10 heures pour l'assemblée générale ordinaire et à 12 heures pour l'assemblée générale
p. 3505extraordinaire à l'hôtel l'Acropole sis à la rue Rodrigo de Freitas, 2045 aux Berges du lac, Tunis, pour délibérer sur les deux ordres du jour suivants : Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire à 10 heures
1. Approbation de la tenue de l'assemblée générale ordinaire
2. Lecture et approbation du rapport annuel sur la gestion de la société relatifs à l'exercice 2008.
3. Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs aux états financiers arrêtés au 31 décembre 2008.
4. Approbation des états financiers de l'exercice 2008 et des conventions réglementées.
5. Fixation des jetons de présence.
6. Affectation du résultat de l'exercice 2008.
7. Quitus aux membres du conseil d'administration pour leur gestion de l'exercice 2008.
8. Approbation de la décision de création d'une filiale aux imirats Arabes Unis, ayant pour capital social un (1) million de Dirham imirati.
9. Confirmation de la désignation de nouveaux administrateurs pour les exercices 2009, 2010 et 2011 suite à l'adoption de la huitième résolution votée lors de l'assemblée générale ordinaire de la société «SIAB SA » en date du 17 novembre 2008.
10. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes, Mr Raouf GhorbaL, pour les exercices 2009, 2010 et 2011.
11. Questions diverses.
Ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire à 12 heures :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration relative à la mise à jour des statuts conformément à la loi n° 2009-16 du 16 mars 2009 et à la modification de certains articles des statuts de la société.
2- Adoption des nouveaux articles relative à la mise à jour conformément à la loi n° 2009-16 du 16 mars 2009 et modification de certains articles des statuts de la société.
Pour le Conseil d'Administration
Président Directeur Général