الجلسة العامة العادية 23 مارس 2009 شركة المحرك ش. خ.
رأس مالها : 3.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج عدد 8612، زنقة عدد 4،
المنطقة الصناعية الشرقية 1، 2035، تونس ، قرطاج
السجل التجاري : عدد ب 18161996 المعرف الجبائي : 000/م/أ/ه/2167
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية للمساهمين المنعقدة بتاريخ 23 مارس 2009، المسجلة بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول، بتاريخ 2 جوان 2009، تحت عدد 9805539، وصل عدد 7091، الذي أودع منه نظيرين بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 12 جوان 2009، وصل إيداع عدد 182296د، تقرر ما يلي :
- المصادقة على تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والتقارير المالية للسنة 2008 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للتصرف بالنسبة للسنة المالية 2008،
- المصادقة دون تحفظ على الإتفاقيات المتعلقة بالسنة المالية 2008 المبرمة بين شركات المجموعة،
- المصادقة على توزيع أرباح السنة المالية 2008 وتوزيع المرابيح،
- تحديد منحة حضور رئيس مجلس الإدارة وشركة الإستثمار والتنمية الميكانيكية،
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة المنتهية وذلك لمدة ثلاث سنوات وهم :
- السيد محمد مروان مبروك،
- شركة الإستثمار والتنمية الميكانيكية.
- انتهاء مدة مهمة عضو مجلس الإدارة شركة
المغربية | للإستثمار | والشركة | التونسية
للمساهمة والتصرف،
- تعيين مكتب أس س مازار كمراقب حسابات ثان للشركة للسنوات المالية 2009، 2010 و2011.
- المصادقة على مساهمة الشركة في رأس المال الإجتماعي لشركتين بالمجموعة.