شركة المحرك بالجملة ش. خ.
رأس مالها : 300.000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج عدد 8612، زنقة عدد 4،
المنطقة الصناعية الشرقية 1، 2035، تونس ، قرطاج
السجل التجاري : عدد ب 17291997 المعرف الجبائي : 000/م/أ/و/544426 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية للمساهمين المنعقدة بتاريخ 23 مارس 2009، المسجلة بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول، بتاريخ 2 جوان 2009، تحت عدد 9805540، وصل عدد 7092، الذي أودع منه نظيرين بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 12 جوان 2009، وصل إيداع عدد 172997د، تقرر ما يلي :
- المصادقة على تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والتقارير المالية للسنة 2008 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للتصرف بالنسبة للسنة المالية 2008،
- المصادقة دون تحفظ على الإتفاقيات المتعلقة بالسنة المالية 2008 المبرمة بين شركات المجموعة،
- المصادقة على توزيع أرباح السنة المالية 2008 وتوزيع المرابيح،
- المصادقة على مساهمة الشركة في الترفيع في رأس المال الاجتماعي لشركة سوترابات العقارية المحررة كليا ونقدا،
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة المنتهية وذلك لمدة ثلاث سنوات وهم :
- السيد محمد التوفيق الغرياني،
- السيد محمد مروان مبروك،
- شركة الإستثمار والتنمية الميكانيكية.
المصادقة على تمديد مهام عضو مجلس إدارة لشركة المحرك لمدة ثلاث سنوات،
- انتهاء مدة مهمة عضو مجلس الإدارة شركة
الإستثمار | والتنمية | الميكانيكية، | الشركة
المغربية | للإستثمار | والشركة | التونسية
للمساهمة والتصرف،
- تعيين مكتب أس س مازار كمراقب حسابات ثان للشركة للسنوات المالية 2009، 2010 و2011. بمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 23 مارس 2009، المسجلة بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول، بتاريخ 2 جوان 2009، تحت عدد 9805541، وصل عدد 7093، الذي أودع منه نظيرين بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 12 جوان 2009، وصل إيداع عدد 172997د، تقرر ما يلي :
- إعادة تعيين السيد محمد التوفيق الغرياني كرئيس مدير عام للشركة مع منحه نفس الصلاحيات الممنوحة له في السابق.
مجلس الإدارة