الزيادة في رأس المال
تجديد مهمة مراقب الحسابات
المصادقة على عدة تقارير
شركة الأمل "مصحة المنزه"
شركة خفية الاسم رأس مالها 2.632.500 دينار
المقر الاجتماعي : 1 نهج أبولو 11، 1082 حي المهرجان تونس
السجل التجاري : B139441997
المعرف الجبائي : 002305Z/A/M/000 I بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 22 ماي 2009 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 29 ماي 2009 تحت عدد 9805434 الوصل رقم 6969 تقرر ما يلي :
1- المصادقة على تقرير نشاط مجلس الإدارة لسنة 2008 وعلى القوائم المالية لسنة 2008.
2- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
3- تبويب الأرباح.
4- تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2008.
5- تجديد مهمة السيد رؤوف منجور وكيل مكتب أ.س.م. كمراقب الحسابات للسنوات 2009، 2010، 2011.
II بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 22 ماي 2009 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 29 ماي 2009 تحت عدد 9505436 الوصل رقم 6971 تقرر ما يلي :
1- الترفيع في رأس مال الشركة من 2.393.200 دينار إلى 2.632.500 دينار
أي بزيادة قدرها 239.300 دينار وذلك بإدماج الأرباح المرصدة بحساب خاص للإستثمار في صلب الشركة طبقا لمقتضيات الفصل 7 - 2 من القانون 93 - 120 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 بمقدار 607،211.706 دينار من جهة ومن جهة أخرى بالإقتطاع من الأرباح المؤجلة بمقدار 393،27.593 دينار وخلق 2393 سهم جديدة توزع على المساهمين مجانا بنسبة سهم وحد جديد مقابل عشرة أسهم قديمة. 2- تنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي المتعلق برأس المال نتيجة الترفيع في رأس مال الشركة المشار إليه أعلاه.
3- منح كل النفوذ لمجلس الإدارة للقيام بكل الإجراءات القانونية لتحقيق الزيادة في رأس المال المشار إليه أعلاه.
III بمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 22 ماي 2009 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 29 ماي 2009 تحت عدد 9805435 الوصل رقم 6970 تقرر منح النفوذ للدكتور محمد شفيق صميدة الرئيس المدير العام للشركة للقيام بكل الإجراءات القانونية لتحقيق الزيادة في رأس مال الشركة بمقدار 239.300 دينار التي قررتها الجمعية العامة الخارقة للعادة المذكورة أعلاه.
وقد وقع إيداع نظيرين من المحاضر الثلاثة المذكورة أعلاه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 5 جوان 2009 تحت عدد D1398497.