Société L'Espoir « Polyclinique El Menzah »
Société Anonyme au Capital de 2.632.500 Dinars
Siège social : 1, Rue Appolo XI, Cité Mahrajène 1082-Tunis
R.C. n° B 139441997
M.F. n° 002305 Z/A/M/000
1- Suivant PV de l'assemblée générale ordinaire en date du 22 Mai 2009 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis en date du 29 Mai 2009 sous le n° 9805434, quittance n° 6969, il a été décidé ce qui suit :
1- Approbation du rapport d'activité du Conseil d'Administration durant l'exercice 2008 et des états financiers arrêtés au 31 Décembre 2008.
2- Quitus aux Administrateurs.
3- Affectation des bénéfices.
4- Fixation des jetons de présence de l'exercice 2008.
5- Renouvellement du mandat de Commissaire aux Comptes Mr. Raouf Menjour, gérant du cabinet «A.C.M» pour les 3 années 2009, 2010 et 2011.
II- Suivant PV de l'assemblée générale extraordinaire en date du 22 Mai 2009 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis en date du 29 Mai 2009 sous le n° 9505436 quittance n° 6971, il a été décidé ce qui suit :
1- Augmentation du capital social de 2.393.200 Dinars à 2.632.500 Dinars, soit une augmentation de 239.300 Dinars réalisée par incorporation de la réserve pour réinvestissements exonérés pour la somme de 211.706,607 Dinars en application de l'article 7-2 de la loi 93-120 du 27-12-93 et par prélèvement de 27.593,393 Dinars du compte «Repot à Nouveau» et création de 2393 actions nominatives de 100 Dinars chacune à attribuer gratuitement aux actionnaires à raison d'une action nouvelle pour dix actions anciennes.
2- Modification de l'article 6 des statuts concernant le capital social en conséquence de l'augmentation susvisée.
3- Délégation de tous pouvoirs au Conseil d'Administration pour réaliser l'augmentation du Capital et accomplir toutes les formalités légales nécessaires.
III- Suivant PV du conseil d'administration en date du 22 Mai 2009 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis en date du 29 Mai 2009 sous le n° 9805435, quittance n° 6970, il a été décidé de déléguer tous pouvoirs au Docteur Mohamed Chafik Smida, Président Directeur Général de la Société, pour accomplir toutes les formalités légales nécessaires à la réalisation définitive de l'augmentation du capital de 239.300 Dinars décidée par l'Assemblée générale Extraordinaire du 22 Mai 2009.
Deux exemplaires des trois procès-verbaux cités plus haut ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis en date du 5 Juin 2009 sous le n° D1398497.