استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
الشركة الفندقية والسياحية بالجنوب
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 9.300.000 دينار
المقر الاجتماعي : عمارة البدر نهج بحيرة ملاران ضفاف البحيرة 1053 تونس
المعرف الجبائي : 045998B/A/M/000 السادة المساهمون في الشركة الفندقية والسياحية بالجنوب مدعوون إلى الاجتماع في جلسة عامة عادية وغير عادية وذلك يوم الثلاثاء 7 جويلية 2009 على التوالي في الحادية عشر وثلاثون دقيقة وفي الثانية عشر وثلاثون دقيقة صباحا بمقر الشركة الكائن بعمارة البدر نهج بحيرة ملاران ضفاف البحيرة 1053 تونس للتداول حول جدول الأعمال التالي :
جلسة الجمعية العامة العادية :
1 تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط سنة 2008 إلى الجلسة العامة والمصادقة المحتملة عليه.
2 تلاوة وفحص تقارير مراقبي الحسابات إلى الجلسة العامة والمتعلقة بسنة 2008. 3 فحص القوائم المالية حسبما تم ضبطها إلى موفى 31 ديسمبر 2008 والمصادقة المحتملة عليها.
4 المصادقة على اتفاقيات تدخل ضمن الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 5 تبويب النتائج لسنة 2008.
6 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7 مسائل مختلفة.
جلسة الجمعية العامة الخارقة للعادة : 1 الترفيع في رأس المال.
2 تحوير القانون الأساسي.
3 تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.
عن مجلس الإدارة
الرئيس المدير العام