Société Hôtelière et Touristique du Sud «SHTS »SA
Société anonyme au capital de 9.300.000 Dinars
Siège social : Immeuble AL BADR rue du Lac Malaren Les Berges du Lac 1053 Tunis
M.F. : 045998B/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la Société Hôtelière et Touristique du Sud «SHTS » SA sont convoqués à la réunion des assemblées générales ordinaire et extraordinaire, et ce le Mardi 7 juillet 2009 au siège social sis à Immeuble AL BADR rue du Lac Mâlaren les Berges du Lac, 1053 Tunis, respectivement à onze heures trente minutes et douze heures trente minutes pour statuer sur l'ordre du jour suivant :
Assemblée générale ordinaire
1) Lecture et approbation éventuelle du rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale relatif à l'exercice 2008,
2) Lecture et examen des rapports des Commissaires aux comptes à l'Assemblée Générale relatifs à l'exercice 2008,
3) Examen et approbation, s'il y a lieu, des états financiers arrêtés au 31/12/2008,
4) Affectation des résultats de l'exercice 2008,
5) Approbation, s'il y a lieu des conventions rentrant dans le cadre de l'article 200 du Code des sociétés commerciales,
6) Quitus aux administrateurs,
7) Questions diverses.
Assemblée générale extraordinaire
1) Augmentation du capital social,
2) Modification des statuts,
3) Pouvoirs pour formalités.
Pour Le Conseil d'Administration
Le Président Directeur Général