استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
شركة المسبك التونسي للمواد الحديدية بصفاقس
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1.351.000 دينار
المقر الاجتماعي : عمارة السعادة نهج قسنطينة 3000 صفاقس
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة وذلك يوم الثلاثاء 21 جويلية 2009، على التوالي على
صفحة 28الساعة العاشرة صباحا والساعة الحادية عشرة صباحا بنزل برج الضيافة الكائن بطريق سكرة صفاقس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1) الجلسة العامة العادية :
قبول التأخير في انعقاد الجلسة العامة العادية،
فحص تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتصرف سنة 2008،
تلاوة تقارير السيد مراقب الحسابات لسنة 2008،
المصادقة على الحسابات المالية المتعلقة بسنة 2008،
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
قبول استقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة، تحديد منحة مقتطعات الحضور،
مسائل مختلفة.
2) الجلسة العامة الخارقة للعادة :
تغيير المقر الاجتماعي لشركة،
تحيين القانون الأساسي حسب القانون الجديد لمجلة الشركات التجارية.
تضع الشركة على ذمة مساهميها الوثائق المنصوص عليه بالفصل 201 من مجلة الشركات التجارية بمقرها الاجتماعي المذكور أعلاه وذلك حسب ما نص عليه بالفصل 280 من نفس المجلة المذكورة.
عن مجلس الإدارة