Société Fonderie Tunisie Fontes « FTF »
S.A au capital de 1.351.000 Dinars
Siège social : Immeuble Essaada, Rue Kessantina, 3000 Sfax.
RC n° B0825802008
Matricule fiscal : 1046848 ZMA 000
Messieurs les actionnaires de la société "Fonderie Tunisie Fontes" modulaire « FTF » sont convoqués en assemblée générale ordinaire et assemblée générale extraordinaire qui auront lieu le mardi 21 juillet 2009, respectivement à 10h00 et 11h00, à l'hôtel Borj Dhiafa route de la Soukra, Sfax, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) L'assemblée générale ordinaire :
- Entériner le retard dans la convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire;
- Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration pour l'exercice 2008;
- Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes pour l'exercice 2008;
- Approbation des états financiers de l'exercice 2008;
- Quitus aux membres du Conseil d'Administration;
- Acceptation par l'Assemblée Générale de la démission d'un Administrateur;
- Fixation du montant des jetons de présence;
- Questions diverses.
2) L'assemblée générale extraordinaire :
- Changement du siège social;
- La mise à jour des statuts conformément aux nouvelles dispositions du code des sociétés commerciales.
Les documents prévus à l'article 201 du code des sociétés commerciales sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social, et ce, conformément à la disposition de l'article 280 du même code précité.
P/Le conseil d'administration