محضر الجلسة في 15 أفريل 2009
المؤسسة الحديثة للتغذية
المعرف الجبائي : 101110X/A/M/000 بمقتضى محضر الجلسة المؤرخ في 15 أفريل 2009 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في 11 جوان 2009 تسجيل عدد 09803018 وصل عدد M003075، والذي تم إيداعه بالمحكمة
الابتدائية | بصفاقس | تحت | عدد
D081832007 في 24 جوان 2009 تم اتخاذ القرار التالي :
- تفويض السلطة والنفوذ للرئيس المدير العام السيد خليل العفاس للقيام بالإجراءات القانونية لبيع العقار الذي هو على ملك
الصناعة العامة للزيوت
"إجيويل"
شركة خفية الاسم رأس مالها 2.500.000 دينارا
المقر الاجتماعي : طريق المهدية كلم 10 ساقية الدائر صفاقس
المعرف الجبائي : 635539K/A/M/000 I - الجلسة العامة الخارقة للعادة :
بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2009 والسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في 29 ماي 2009 وصل عدد M002909 تسجيل عدد 09802766 والذي أودع نظيران منه بكتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس في 25 جوان 2009 تحت عدد D081022005 تقرر :
- تغيير شكل ونوعية الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة خفية الاسم ذات مساهمات خصوصية.
- المصادقة والتبني لجميع أحكام وبنود القانون الأساسي الجديد للشركة.
- تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي إثر الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2011 وهم على التوالي :
- السيد عبد العزيز المخلوفي
- السيد المنصف الرقيق
- السيد محمد التونسي
- الاحتفاظ بالسيد محمود التريكي، العضو بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، مراقب حسابات للشركة وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي إثر انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2010.
II - مجلس الإدارة :
بمقتضى محضر مداولات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 15 مارس 2009 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في 29 ماي 2009 وصل عدد M002910 تسجيل عدد 09802767 والذي أودع نظيران منه بكتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس في 25 جوان 2009 تحت عدد D081022005 تقرر تسمية السيد عبد العزيز المخلوفي رئيسا مديرا عاما للشركة وذلك طوال مدة نيابته كعضو بمجلس
أوليفوليو
Olivolio
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1.000.000 دينار تونسي المقر الاجتماعي : طريق المهدية كم 22، منطقة العامرة صفاقس
المعرف الجبائي : 580082W
I الجلسة العامة الخارقة للعادة :
بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2009 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في 21 ماي 2009، وصل عدد M002744، تسجيل عدد 09502613، والذي أودع نظيران منه بكتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس في 24 جوان 2009، تحت عدد D25355103، تقرر :
تغيير شكل ونوعية الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة خفية الاسم ذات مساهمة خصوصية،
المصادقة والتبني لجميع أحكام وبنود القانون الأساسي الجديد للشركة،
تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي إثر الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2011 وهم على التوالي :
- السيد عبد العزيز المخلوفي،
- السيد المنصف الرقيق،
- السيد محمد التونسي.
الاحتفاظ بالسيد محمود التريكي العضو بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، مراقب حسابات للشركة وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي إثر انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2011.
II مجلس الإدارة :
بمقتضى محضر مداولات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 15 مارس 2009 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في 21 ماي 2009، وصل عدد M002719، تسجيل عدد 09802589، والذي أودع نظيران منه بكتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس في 24 جوان 2009، تحت عدد D25355103، تقرر تسمية السيد عبد العزيز المخلوفي رئيسا مديرا عاما للشركة وذلك طوال مدة نيابته كعضو بمجلس
الشركة والكائن بشارع مجيدة بوليلة عمارة | الإدارة. | الإدارة.
الزفير عدد 21. | مجلس الإدارة | مجلس الإدارة
2009B00703SANB2 | 2009B00711SANB2 |