Société anonyme au capital de 1.000.000 dinars
Siège social : Roule de Mahdia Km 22 El Amra - Sfax
Matricule fiscal : 580082 W
I- Assemblée générale extraordinaire
En vertu du PV de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire en date du 15 mars 2009 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés à Sfax le 21 mai 2009, quittance n° M002744, enregistrement n° 09502613, et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 24 juin 2009 sous le numéro D025355103, il a été décidé :
- La transformation de la société d'une société à responsabilité limitée en une société anonyme ne faisant pas appel public à l'épargne.
- L'approbation et l'adoption de toutes les dispositions des nouveaux statuts de la société.
- La nomination des membres du conseil d'administration pour la durée de trois exercices laquelle prendrait fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant Sur les comptes de l'exercice arrêtés au 30 septembre 2011 et qui sont :
- Mr. Abdelaziz Makhloufi
- Mr. Moncef Rekik
- Mr. Mohamed Tounsi
- La nomination de Monsieur Mahmoud Triki, membres de l'ordre des experts comptables de Tunisie, en qualité de commissaire aux comptes de la société et ce pour la durée de trois exercices laquelle prendrait fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice arrêtés au 30 septembre 2011.
II- Conseil d'administration
En vertu du PV de la réunion du conseil d'administration en date du 15 mars 2009 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés à Sfax le 21 mai 2009, quittance n° M002719, enregistrement n° 09802589, et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 24 juin 2009 sous le numéro D025355103, il a été décidé de nommer Monsieur Abdelaziz Makhloufi en qualité de Président Directeur Général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur.
Le Conseil d'Administration