البنك التجاري التونسي
التجاري بنك
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 150.000.000 دينارا
السجل التجاري عدد : B140811997 المقر الاجتماعي : 95 شارع الحرية تونس 1002
بموجب محضر الجلسة العامة العادية المؤرخة في 22 ماي 2009 والمسجل بالقباضة المالية بتونس بتاريخ 10 و15 جوان 2009
تحت | عدد | 09802619 | وصل | عدد
M043851 و M045493 المودع لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد
D1412197 بتاريخ 29 جوان 2009 تقرر ما يلي :
- المصادقة على تقرير التصرف وتقرير التصرف المجمع المقدمين بعنوان السنة المحاسبية 2008.
- المصادقة على تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالسنة المحاسبية 2008.
- المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالاتفاقات المنظمة المبرمة خلال سنة 2008 والمصادقة على الاتفاقات المذكورة. - المصادقة على القوائم المالية الفردية والقوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية 2008.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراءا تاما
وبدون | تحفظ | وذلك | لتصرفهم | للسنة
المحاسبية 2008.
- تسجيل النتيجة المحاسبية الصافية الايجابية بعنوان السنة المحاسبية 2008 وترحيلها وإرجاعها لامتصاص النتائج السلبية للسنوات المحاسبية السلبية المنقضية 2005 ، 2006 و2007.
- قبول استقالة السيد محمد علي مبروك، من منصبه كعضو مجلس إدارة وتعويضه بالسيد محمد فهد صخر الماطري.
- تجديد المدة النيابية لأعضاء مجلس إدارة البنك لمدة ثلاث سنوات.
- تجديد مهام مراقب حسابات ثاني "ا م سي - ارنست ويونق لمدة ثلاث سنوات.
- الترخيص للبنك في طرح دين مقترن بشروط في حدود مبلغ أقصاه 80 مليون دينار، على امتداد السنة المحاسبية 2009، مع إعطاء مجلس الإدارة السلطة في تحديد الإجراءات وضبط شروطه.
- | تحديد | مبلغ | ثلاثة | آلاف | دينارا
(3.000,000 دينارا) منحة الحضور السنوية لكل عضو بمجلس الإدارة بالنسبة للسنة المحاسبية 2008.
تحديد منحة الحضور السنوية بمبلغ قدره ثلاثة آلاف دينارا (3.000,000 دينارا) لأعضاء الهيئة القارة للتدقيق مقابل نشاطهم داخل الهيئة المذكورة.