Attijari-Bank
Société anonyme au capital de 150.000.000 de dinars
R.C : B 14081 1997 Tunis
Siège social : 95 Avenue de la Liberté 1002 Tunis
En vertu du PV de l'assemblée générale ordinaire tenue le 22 Mai 2009, enregistré à la recette des finances de Tunis le 10 et 15 juin 2009 sous le n° 9802619, quittances n° M 043851 et M 045493 et déposé au greffe du tribunal de première instance de Tunis sous le n° D 1412197 le 29 juin 2009.
Il a été décidé :
- L'approbation du rapport de gestion et du rapport de gestion consolidé du Conseil d'Administration relatifs à l'exercice 2008.
- L'approbation des rapports des co-commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2008.
- L'approbation du rapport spécial des co-commissaires aux comptes sur les conventions réglementées.
- L'approbation des états financiers et des états financiers consolidés relatifs à l'exercice 2008, et des rapports des commissaires aux comptes y afférents,
- De donner quitus entier et sans réserves aux administrateurs au titre de leur gestion de l'exercice 2008.
- L'approbation du résultat bénéficiaire dégagé au titre de l'exercice 2008 et de reporter le résultat et de l'affecter en amortissement des reports déficitaires des exercices: 2005, 2006 et 2007.
- L'acceptation de la démission de Monsieur Mohamed Ali Mabrouk de son poste d'administrateur et son remplacement par Monsieur Mohamed Fahd Sakher El Materi en qualité d'administrateur de la banque.
- De renouveler les mandats des administrateurs de la Banque pour une durée de trois ans.
- Le renouvellement du mandat du cabinet AMC Ernst & Young en tant que deuxième commissaire aux comptes pour une durée de trois années.
- D'autoriser la banque à procéder à l'émission d'une dette subordonnée dans la limite maximale de 80 millions de dinars au cours de l'exercice 2009 et de conférer au conseil d'administration les pouvoirs pour la validation du montant et des ses conditions.
- De fixer la somme de Trois Mille Dinars (3000 TND) le montant annuel des jetons de présence à allouer à chaque membre du conseil d'administration pour l'exercice 2008.
Les membres du comité permanent d'audit percevront en outre une somme annuelle de Trois Mille Dinars (3000 TND) en rémunération de leurs travaux au sein dudit comité.