استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة نزل والسياحة
هيل ديار
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 525.000 دينار
ص 3847المقر الاجتماعي : شارع 7 نوفمبر 4051 سوسة
السجل التجاري : B197511996
المعرف الجبائي عدد 004594HAM000 تبعا لاجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم 27 جوان 2009 أن المساهمين في رأس مال شركة النزل والسياحة هيل ديار بسوسة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الجمعة 24 جويلية 2009 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الشركة وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي بيانه :
1 تلاوة تقرير التصرف المعد من قبل مجلس الإدارة المتعلق بموازنة سنة 2008، 2 تلاوة تقريري مراقب الحسابات المتعلقين بموازنة سنة 2008،
3 المصادقة على تلك التقارير وعلى الحسابات والموازنة المتعلقة بسنة 2008، 4 توظيف نتائج موازنة سنة 2008،
5 المصادقة على تصرف أعضاء المجلس والمتعلق بإصلاحات وتحسينات الشركة،
6 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام للتصرف المنقضي،
7 منح الحضور المدرجة لأعضاء مجلس الإدارة،
8 إلغاء جميع الحقوق الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة طيلة الفترات عجز المؤسسة، 9 المصادقة على تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية،
10 تسمية أو تجديد فترة نيابة مراقب حسابات الشركة لتصرف ثلاث سنوات مقبلة 2009 و2010 و2011،
11 تأكيد تحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة وإعادة انتخاب الأعضاء الذين انقضت مدة نيابتهم،
12 تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات المنصوص عليها بالفصل 200 و202 بمجلة الشركات التجارية والمصادقة علي الاتفاقيات الغير مرخصة مسبقا من قبل أعضاء مجلس الإدارة،
13 منح تفويضات اللازمة للقيام بجميع الإجراءات القانونية.
يضع مجلس الإدارة على ذمة المشتركين بالمقر الاجتماعي للشركة تقريرا معد من قبل أعضاء مجلس الإدارة، القوائم المالية
المتعلقة بموازنة سنة 2008، قائمة الضمانات والكفالات الممنوحة من قبل الشركة، مشروع القرارات المعد للجلسة العامة، تقارير مراقب الحسابات وقائمة المشتركين.
يتم قبول أصحاب الرقاع بالجلسة العامة العادية بعد تقديم هويتكم، أما بالنسبة للمثلي المشتركين يتم قبلوهم عند تقديم توكيل خاص مدون به اسم ولقب الموكل والوكيل وممضي من طرفهما.
الرئيس المدير العام