Société Hôtelière Et Touristique Hill Diar
Société Anonyme au capital de 525.000 Dinars
Siège social : Boulevard du 7 Novembre 4051 Sousse
Immatricule au Registre de Commerce de Sousse sous le numéro B197511996
Matricule fiscal : 004594HAM000
Suite à la réunion du conseil d'administration tenue le 27 juin 2009, les actionnaires de la société Hôtelière et Touristique HILL DIAR sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social Boulevard du 7 Novembre 4051 Sousse, le 24 juillet 2009, à 11 heures de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1 - Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2008.
2- lecture des rapports du commissaire aux comptes.
3- Approbation des états financiers de l'exercice 2008.
4- Affectation des résultats de l'exercice 2008.
5- Approbation de l'action mené par le conseil pour le redressement de la société.
6- Quitus au conseil d'administration et au Président Directeur général pour la gestion écoulée.
7- Jetons de présence alloués aux membres du conseil.
8- Suppression des droits acquis aux administrateurs durant toutes les périodes déficitaires.
9- Approbation de la date de tenue de l'assemblée.
10- Nomination, ou renouvellement du mandat du commissaire aux comptes de la société pour les gestions 2009, 2010 et 2011.
11- Confirmation de la limitation du nombre des membres du conseil et élection des membres du conseil d'administration dont le mandat est venu à échéance.
12- lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes prévu par l'article 200 et 202 du code des sociétés Commerciales et approbation des conventions non autorisées, au préalable, par le conseil d'administration.
13- pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au siège social le rapport de gestion établi par le conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2008, l'état des cautionnements, avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.
Les titulaires d'actions seront admis à l'assemblée sur simple justification de leur identité. Les représentants d'actionnaires seront admis sur
présentation d'un mandat spécial écrit revêtu de la signature du mandant indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.
Le Président Directeur général