تسمية مسيري الشركة
تعيين مراقبي الحسابات
الشركة التونسية للإيجار المالي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 29.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : شارع الهادي الكراي - المركز العمراني الشمالي - 1082 تونس الدفتر التجاري : B134091997
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 4 جوان 2009 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بالمكتب الأول بتونس في 18 جوان 2009 تحت رقم 9806215 وصل عدد 7873 والذي وقع إيداع نظيرين منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 30 جوان 2009 تحت عدد D134091997 تقرر ما يلي :
1 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات (السنوات المالية 2009 - 2010 - 2011).
2 - تعيين شركتي FINOR الممثلة في شخص السيد فيصل دربال و CABINET MS. LOUZIR الممثلة في شخص السيد محمد لوزير كمراقبي حسابات الشركة لمدة ثلاث سنوات (السنوات المالية 2009 - 2010 - 2011).
ص 3814وبمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد يوم 4 جوان 2009 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بالمكتب الأول بتونس في 18 جوان 2009 تحت رقم 9806028 وصل عدد 7648 والذي وقع إيداع نظيرين منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 30 جوان 2009 تحت عدد D134091997 تقرر ما يلي :
1 - تجديد مهام السيد أحمد عبدالكافي كرئيس مجلس إدارة لمدة فترته النيابية (2009 - 2010 - 2011).
2 - تجديد مهام السيد فتحي المستيري كمدير عام ومهام السيد هشام الزغل كمدير عام مساعد لمدة ثلاث سنوات (السنوات المالية 2009 - 2010 - 2011).
3 - تفويض الصلاحيات إلى المدير العام لضبط الآليات العملية لإنجاز الترفيع في رأس المال من 29 إلى 34 مليون دينار.
4 - تفويض الصلاحيات إلى المدير العام لتحديد التواريخ وكيفية توزيع الأسهم المجانية في نطاق الترفيع في رأس المال من 34 إلى 35 مليون دينار وذلك بادماج مليون دينار من الاحتياطي، كما فوض له مجلس الإدارة صلوحيات تنقح الفصل 6 من القانون الأساسي.
ع/مجلس الإدارة