TUNISIE LEASING
Société Anonyme au capital de 29.000.000 DT
Siège social : Centre Urbain Nord, Avenue Hédi Karray 1082 Tunis Mahrajène
RC : B 134091997 Tunis
I. En vertu du PV de l'Assemblée Générale Ordinaire réunie le 4 juin 2009, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau -Tunis, le 18 juin 2009 sous le n° 9806215, quittance n° 7873, et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 30 juin 2009 sous le n° D1344997, l'Assemblée Générale Ordinaire, a décidé de :
- nommer les membres du Conseil d'Administration pour une durée de 3 ans (2009,2010 et 2011).
- désigner en qualité de Commissaires aux Comptes les sociétés FINOR représentée par Monsieur Fayçal DERBAL et CABINET M.S LOUZIR représentée par Monsieur Mohamed LOUZIR pour une période de 3 années (2009,2010 et 2011).
II. En vertu du procès-verbal du Conseil d'Administration réuni le 4 juin 2009, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau -Tunis, le 18 juin 2009 sous le n° 9806028, quittance n° 7648, et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 30 juin 2009 sous le n° D1344997, il a été décidé de :
- renouveler le mandat de Monsieur Ahmed ABDELKEFI, en qualité de Président du Conseil d'Administration, pour une période de 3 années (2009,2010 et 2011).
- renouveler les fonctions de Monsieur Fethi MESTIRI en qualité de Directeur Général et les fonctions de Monsieur Hichem ZGHAL en qualité de Directeur Général Adjoint, pour une période de 3 années (2009,2010 et 2011).
- déléguer au Directeur Général les pouvoirs nécessaires pour la fixation des modalités pratiques de l'augmentation du capital en numéraire de 29 à 34 Millions de Dinars.
- déléguer au Directeur Général la compétence de fixer les dates et les modalités de distribution des actions gratuites et de modifier l'article 6 des statuts au fur et à mesure de la réalisation successive de l'augmentation de capital par incorporation des réserves de 34 Millions de Dinars à 35 Millions de Dinars.
P/Le Conseil d'Administration