لوائح الجلسة العامة العادية المنعقدة في 28 ماي 2009
بنك تونس العربي الدولي
شركة خفية الاسم
تونس البلاد التونسية
اللائحة الأولى :
إن الجلسة العامة العادية، بعد استماعها إلى قراءة تقرير مجلس الإدارة بخصوص نشاط البنك خلال السنة المالية 2008 وتقريري مراقبي الحسابات، تصادق على تقرير مجلس الإدارة وعلى الاتفاقات التي تنظمها أحكام الفصل 200 وما يتبعه من مجلة الشركات التجارية والفصل 29 من القانون 652001 الصادر بتاريخ 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض مثلما تم تنقيحه وتكميله من قبل النصوص اللاحقة، كما تصادق على البيانات المالية بتاريخ 31 ديسمبر 2008 مثلما وقع تقديمها.
وهي بذلك تسند البراءة المطلقة وبدون احتراز لأعضاء مجلس الإدارة على تصرفهم خلال السنة المالية المنقضية.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع وتمت المصادقة عليها بالإجماع.
اللائحة الثانية :
باقتراح من مجلس الإدارة تقرر الجلسة العامة توزيع الأرباح الصافية للسنة المالية 2008 التي تبلغ 33.744.279,149 دينارا، تضاف إليها الأرباح المنقولة من جديد والبالغة 307.634,597 دينارا، أي ما يعادل في المجموع 34.051.913,746 دينارا وذلك على النحو التالي :
- الاحتياطي القانوني :
1.702.595,687د،
- احتياطي لفائض الربح عن عمليات بيع سندات المساهمة :
3.211.486,650د،
- احتياطي اختياري
- حصص الأرباح النظامية :
8.500.000,000د،
- الصندوق الاجتماعي :
3.374.427,915د،
- حصص أرباح أخرى :
6.800.000,000د،
- أرباح منقولة من جديد :
10.463.403,494د.
وتحدد الجلسة توزيع الأرباح بمقدار 0,900 مليم للسهم الواحد، أي ما يوافق %9 من القيمة الاسمية للأسهم وتكلف الجلسة العامة العادية المدير العام بالقيام بدفع الأرباح المستحقة وذلك في تاريخ يقع تحديده من قبله.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع وتمت المصادقة عليها بالإجماع.
اللائحة الثالثة :
تقرر الجلسة العامة العادية التحويل إلى الاحتياطي الاختياري المخصص لاحتياطي فائض الربح عن عمليات بيع سندات الذي وقع توظيفه في إطار توزيع الأرباح المتعلقة
بالسنة | المالية | 2003 | بمبلغ | قدره
2.101.662,803 دينارا.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع وتمت المصادقة عليها بالإجماع.
اللائحة الرابعة :
إن الجلسة العامة، بعد اطلاعها على تقرير نشاط مجموعة بنك تونس العربي الدولي بعنوان السنة المالية 2008 واستماعها إلى تقرير مراقبي الحسابات، تصادق على البيانات المالية المجمعة للبنك بتاريخ 31 ديسمبر 2008 مثلما تم تقديمها.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع وتمت المصادقة عليها بالإجماع.
اللائحة الخامسة :
تقرر الجلسة العامة العادية منح مجلس الإدارة بعنوان منحة الحضور للسنة المالية 2009 مبلغ أربعمائة وخمسين ألف دينار.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع وتمت المصادقة عليها بالإجماع.
اللائحة السادسة :
اطلعت الجلسة العامة العادية على استقالة هاش آس بي سي فرنسا من مهامها كعضو بمجلس الإدارة على إثر بيع مساهمتها في رأس مال بنك تونس العربي الدولي.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع وتمت المصادقة عليها بالإجماع.
اللائحة السابعة :
تصادق الجلسة العامة العادية على قرار مجلس الإدارة تعيين السيد جان مسينيسي كعضو بمجلس الإدارة عوضا عن هاش آس بي سي فرنسا، وذلك للفترة المتبقية من مدة تعيين هذه الأخيرة والتي تنتهي بانتهاء الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات السنة المالية 2010.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع وتمت المصادقة عليها بالإجماع.
اللائحة الثامنة :
تمنح الجلسة العامة العادية كامل التفويضات الممثل القانوني للبنك أو لأي شخص مفوض من قبله قصد إتمام إجراءات الإيداع والنشر القانونية وكل موجبات التصحيح.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع وتمت المصادقة عليها بالإجماع.