إعلان

إعلان

شركة "ب.ف.ي"

شركة خفية الاسم

رأس مالها 4.265.000 دينارا

مقرها الاجتماعي : نهج بحيرة غار الملح - ضفاف البحيرة - تونس

المعرف الجبائي : 496290C

السجل التجاري : B166781996

بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم 22 جوان 2009 المسجل بقباضة صكوك الشركات (المكتب الأول) بتاريخ 25 جوان 2009 تحت عدد 9806504 (الوصل عدد 8195) والواقع إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتاريخ 15 جويلية 2009 تحت عدد D24680596، تقرر ما يلي :

1/ المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2008.

2/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لتصرفهم خلال السنة المالية 2008.

3/ المصادقة على العمليات و الإتفاقيات التي تندرج في إطار الفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية.

4/ تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة السادة الحبيب بن حريز ومحمد نادر بدر الدين والي وأمين علمي لمدة ثلاث سنوات تنتهي إثر انعقاد الجمعية العامة العادية التي تنظر في حسابات سنة 2011.

5/ تسمية السيدين حازم بودن ومحمد الزبيدي كأعضاء بمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي إثر إنعقاد الجمعية العامة العادية التي تنظر في حسابات سنة 2011. 6/ تجديد مهام مكتب "أ.م.س / آرنست ويونق" كمراقب حسابات لمدة ثلاث سنوات تنتهي إثر إنعقاد الجمعية العامة العادية التي تنظر في حسابات سنة 2011.

7/ المصادقة على قرار مجلس الإدارة المتعلق بإدخال شركة "ب.أف.إي س.أ" ببورصة الأوراق المالية.

8/ إعطاء النفوذ لكل حامل لمضمون أو نسخة من هذا المحضر للقيام بالإيداعات والإشهارات القانونية.