Société Anonyme
Au Capital de : 4.265.000 Dinars
Siège social : Rue Ghar El Melh Les Berges du Lac - 1053 - Tunis
MF : 496290C
RC : B 166781996
Suivant PV de l'assemblée générale ordinaire du 22/6/2009, enregistré à la recette des finances de l'enregistrement des actes des sociétés 1er bureau - Tunis le 25 Juin 2009 sous le n° 9806504 (quittance n° 8195), dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis, en date du 15/7/2009 sous le n° D24680596, il a été décidé ce qui suit :
1) Approbation des états financiers de l'exercice clos au 31/12/2008.
2) Quitus aux administrateurs pour leur gestion au cours de l'exercice 2008.
3) Approbation des opérations et conventions rentrant dans le cadre des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
4) Renouvellement du Mandat des administrateurs MM Habib Ben Hriz, Mohamed Nader Badreddine Ouali et Amyn Alami pour une période de trois années qui expire avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice 2011.
5) Nomination de MM Hazem Bouden et Mohamed Zebidi, en qualité d'administrateurs, pour une période de trois années qui expire avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice 2011
6) Renouvellement du Mandat du Cabinet AMC / ERNST & YOUNG en qualité de Commissaire aux comptes pour une période de trois années qui expire avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice 2011.
7) Approbation de la décision du conseil d'administration pour l'introduction de la société BFI. SA en Bourse.
8) Pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent P.V pour faire tous dépôts ou publication légaux.