الشركة التونسية للنهوض بالسياحة سلوى سيدي تاج مرحبا
ش.خ.إ رأس مالها 13.200.000 دينار مقرها الاجتماعي شارع الطيب المهيري - سوسة
المعرف الجبائي : 44646-Z
السجل التجاري : B1116371999
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 23 ماي 2009 المسجل بالقباضة المالية بنهج فيكتور هوقو بسوسة
في | 22 | جوان | 2009 | تحت | عدد
09702320 والذي تم ايداع نظيرين منه لدى المحكمة الابتدائية بسوسة في 13 جويلية 2009 تحت عدد D91186896 تقرر ما يلي :
1/ المصادقة على تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وكذلك على القوائم المالية والإتفاقات المبرمة في إطار الفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بالسنة المالية 2008.
2/ تبرئة ذمة اعضاء مجلس الإدارة للتصرف في السنة المالية 2008.
3/ تخصيص النتائج التابعة لنفس السنة للإمتصاص الجزئي للخدمات المؤجلة.
4/ تجديد تسمية أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لمدة ثلاث سنوات تنتهي بعد انعقاد الجلسة العامة العادية للمساهمين لمناقشة السنة المالية 2011 :
- الشركة السياحية مرحبا.
- عثمان جنيح.
- عمر جنيح.
وتسمية السيد حسين جنيح كعضو جديد لمجلس ادارة الشركة لمدة ثلاث سنوات تنتهي بعد انعقاد الجلسة العامة العادية المتعلقة بالسنة المالية 2011.
5/ تسمية شركة الاستشارة والتدقيق الكائنة بتونس كمراقب للحسابات لمدة ثلاث سنوات تنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية المتعلقة بالسنة المالية 2011.
وبمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 23 ماي 2009 المسجل بالقباضة المالية بنهج فيكتور هيقو بسوسة في 22 جوان 2009 تحت عدد 09702321 والذي تم ايداع نظيرين منه لدى المحكمة الابتدائية بسوسة في 14 جويلية 2009 تحت عدد D91186896، تقرر إعادة تسمية السيد عثمان جنيح رئيسا عاما للشركة لمدة ثلاث سنوات تنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية المتعلقة بالسنة المالية 2011 مع منحه النفوذ المطلق لإدارة الشركة ولا سيما ابرام عقود القروض لفائدة الشركة واعطاء رهون في شكل ضمانات لتسديد هاته القروض.
الرئيس المدير العام