SALWA CITY - TEJ MARHABA
S.A au capital de 13.200.000 Dinars
Siège social : Bd Taieb Mhiri 4000 Sousse.
R.C n° B 111637199 Sousse MF n° 44646/Z
Suivant PV de l'assemblée générale ordinaire du 23 Mai 2009 enregistré à la recette des finances rue Victor Hugo Sousse en date du 22/6/2009 sous le n° 09702320, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes relatifs à l'exercice 2008;
- Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2008 et des conventions relevant du cadre des articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales;
- Quitus aux administrateurs;
- Affectation du bénéfice de l'exercice 2008 dans la résorption partielle des amortissements différés;
- Renouvellement des mandats d'administrateur de :
- La Société Touristique et Balnéaire Marhaba
- Mr Othman Jenayah
- Mr Omar Jenayah
et nomination de Mr Hussein Jenayah en tant que nouvel administrateur, tous pour une durée de trois ans qui se termine avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur la gestion de l'exercice 2011.
- Nomination de la Société Conseil et Audit sise à Tunis en tant que Commissaire aux Comptes de la Société pour une durée de trois ans qui se termine avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur la gestion de l'exercice 2011.
Suivant procès verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 23 Mai 2009 enregistré à la recette des finances rue Victor Hugo Sousse en date du 22/6/2009 sous le n° 09702321, il a été décidé le
renouvellement du mandat de Mr Othman Jenayah en tant que Président Directeur Général pour la durée de trois ans qui se termine avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur la gestion de l'exercice 2011 avec les pouvoirs les plus étendus y compris ceux de contracter les crédits au profit de la société et d'affecter les biens de la société en hypothèque et nantissement en garantie de remboursement de ces crédits.
Deux exemplaires des PV de l'assemblée générale ordinaire et de la réunion du Conseil d'Administration ci-dessus indiqués ont été déposés au tribunal de 1ère Instance de Sousse en date du 13 et 14/7/2009 sous le n° D91186896.