قرارات الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة ومجلس الإدارة

قرارات الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة ومجلس الإدارة

الشبكة التونسية للسيارة والخدمات

"أرتاس"

شركة خفية الاسم

رأسمالها : 25.500.000 دينار

المقر الاجتماعي : 39 نهج خير الدين باشا 1002 تونس

السجل التجاري تونس : B1102541996 MF/1214SAM

1. من خلال محضر مداولات الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2 جوان 2008 والمسجل بالقباضة المالية حي المهرجان بتاريخ 9 جوان 2008 تحت عدد 08803189 وصل عدد 57414، تقرر ما يلي :

تجديد مهام مراقب الحسابات AMC ERNST& YOUNG لمدة ثلاث سنوات 2008، 2009 و2010.

استقالة عضوي مجلس الإدارة شركة CODEV , AFRIVISION .

تسمية 3 أعضاء جدد وهم شركة:

GAPCORP FNI FZLLC, GULF INTERNATIONAL CAPITAL HOLDING

والسيد محمد الرياحي لمدة ثلاث سنوات 2008، 2009 و2010.

من خلال محضر مداولات الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 2 جوان 2008 والمسجل بالقباضة المالية حي المهرجان بتاريخ 9 جوان 2008 تحت عدد 08803190 وصل عدد 57415، تقرر تحيين العقد التاسيسي للشركة مع المقتضيات الجديدة لقانون مجلة الشركات التجارية التحويرات تشمل الفصول التالية من العقد التأسيسي للشركة عدد 9،5، 10، 18، 22، 23، 25، 28، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 37، 38 و40

تم إيداع نسختين من محضر مداولات الجلسة العامة العادية ومحضر مداولات الجلسة العامة الخارقة للعادة بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس

في | 10 | جويلية | 2008 | تحت | عدد

D11046596.

من خلال محضر مداولات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 3 جويلية 2008 والمسجل بالقباضة المالية بالبحيرة بتاريخ 17 جويلية 2008 تحت عدد 08702174 وصل عدد 25425، تقرر ما يلي :

تعيين أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق وهم السيد مزوغي المزابي السيد محمد الرياحي وشركة

GULF CAPITAL INTERNATIONAL HOLDING وذلك لسنوات 2008، 2009 و2010.

تعيين السيد لسعد بن عمار كمدير عام مساعد.

تم إيداع نسختين من محضر مداولات مجلس الإدارة والذي تم ذكره بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 10 سبتمبر 2008 تحت عدد D11046596.

مجلس الإدارة