ARTES Concessionnaire Renault
Société Anonyme au Capital de 25.500.000 Dinars
Siège social : 39, Avenue Kheireddine Pacha - Tunis
RC : Tunis B1102541996
MF : 001214S/A/M/000
Resolutions AGO, AGE et conseil d'administration
1)- Suivant PV de l'AGO en date du 02 juin 2008, enregistré à la recette des finances cité Mahrajène, le 09/06/2008 sous le numéro 08803189 Quittance 57414, il a été décidé de :
- Renouveler le mandat du commissaire aux comptes « AMC ERNST AND YOUNG » pour trois exercices 2008, 2009 et 2010.
- Démission de deux administrateurs Société AFRIVISION et Société CODEV.
- Nomination de trois nouveaux administrateurs Société Gulf Capital International Holding, Société GAPCORP FNI FZLLC et M Mohamed Riahi, pour trois exercices 2008, 2009 et 2010.
2)- Suivant PV de l'AGE en date du 02 juin 2008, enregistré à la recette des finances cité Mahrajène, le 09/06/2008 sous le numéro 08803190 Quittance 57415, il a été décidé la mise en conformité des statuts de la société avec les nouvelles dispositions du code des sociétés commerciales. Les modifications concernent les articles des statuts n° 5, 9, 10, 18, 22, 23, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, et 40.
Deux exemplaires du PV de l'A GO et du PV de l'AGE précités ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 10/07/2008 sous le numéro D 11046596.
3)- Suivant PV du Conseil d'Administration du 03 juillet 2008 enregistré à la recette des finances du Lac, le 17/07/2008 sous le numéro 08702174 Quittance 25425, il a été décidé de :
- Nommer les membres du comité permanent d'audit : M Mzoughi Mzabi, M Mohamed Riahi, Société GULF Capital INTL HOLDING, pour trois exercices 2008, 2009 et 2010.
- Nommer M Lassaad Ben Ammar en tant que Directeur Général Adjoint.
Deux exemplaires du PV du Conseil d'Administration précité ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 10/09/2008 sous le numéro D11046596.
Le Conseil d'Administration