استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة — شركة السياحية والترفيه

استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة

شركة السياحية والترفيه

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 7.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : نهج العربي الكبادي عدد 15 - 1005 العمران تونس

إن السادة المساهمين في شركة السياحية والترفيه مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة اللتان ستنعقدان على

التوالي يوم الثلاثاء 25 أوت 2009، على الساعة العاشرة والحادية عشر ليلا بمكتب حسان خماخم الكائن ب عدد 19 نهج منوبية بن نصر المنار 3 - تونس (7114)، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

I- الجلسة العامة العادية :

1- المصادقة على انعقاد الجلسة العامة العادية.

2- إعادة النظر في جدول أعمال الجلسة العامة العادية لسنة 2007.

3- الإطلاع والمصادقة على تقرير التصرف لمجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2008.

4- قراءة تقرير مراقب الحسابات للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2008. 5- المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2008. 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7- تخصيص النتائج.

8- تجديد وتسمية وكالة أعضاء مجلس الإدارة.

II- الجلسة العامة الخارقة للعادة :

1- ترفيع رأس مال الشركة.

2- تغيير البند الثالث من تأسيس الشركة. 3- تطبيق الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.