Société Tourisme & Loisir « S.T.L »
S.A. au capital de : 7.000.000 dinars
Siège social : Hôtel Neptune - Yasmine Hammamet - Tunisie-
Messieurs les actionnaires de la société « S.T.L » sont invités en assemblée générale ordinaire et extraordinaire qui se tiendrons respectivement le mardi 25 Août à 22 heures et 23 heures, au Cabinet Hassen Khemakhem (CHK) sis au n° 19, Rue Manoubia Ben Nasr (Ex-7114) El Manar III - 2092 - Tunis - Tunisie, pour l'examen de l'ordre du jour suivant :
1. Assemblée Générale Ordinaire
Approbation de la date de tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire.
2. Reprise, des travaux de l'AGO en date du 3/12/2008 relatifs à l'exercice 2007.
3. Lecture & approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice 2008.
4. Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2008.
5. Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2008.
6. Quitus au Conseil d'Administration.
7. Affectation du Résultat de l'exercice.
8. Renouvellement et nomination des Membres du Conseil d'administration.
9. Pouvoirs pour formalités.
II. Assemblée Générale Extraordinaire
1. Augmentation du capital Social.
2. Modification de l'article 6 des Statuts.
3. Application de l'article 388 du code des Sociétés Commerciales.
4. Pouvoirs pour formalités.
P/Le Conseil d'Administration