الجلسة العامة العادية
الشركة التونسية للسيارات والشؤون المالية والعقارية والبحرية
ستافيم بيجو
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 5.000.000 د
مقرها الاجتماعي : نهج بحيرة ليمان ضفاف البحيرة تونس
بمقتضى محضر جلسة الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 26 ماي 2009 والمسجل بالقباضة المالية ضفاف البحيرة تونس بتاريخ 4 جوان 2009، عدد الوصل M034554، عدد التسجيل 09702857، والذي وقع إيداع نسختين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد B152261996، بتاريخ 21 جويلية 2009، تقرر ما يلي :
1 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف وحسابات شركة ستافيم لنشاط 2008 وعلى التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات حول نفس النشاط،
2 المصادقة على الحسابات المالية والموازنة والكشوفات لنشاط شركة ستافيم لسنة 2008،
3 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول القوائم المالية والموازنة لمجمع ستافيم لنشاط سنة 2008 وعلى تقرير مراقب الحسابات حول نفس القوائم والموازنة،
4 توزيع المرابيح لنشاط 2008،
5 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
6 تجديد مهام ثلاثة أعضاء بمجلس الإدارة، 7 المصادقة على تعيين ممثل دائم بمجلس الإدارة،
8 تجديد مهام مراقب الحسابات لشركة ستافيم،
9 تعيين مراقب حسابات ثاني شركة "أ م ك" لشركة ستافيم،
10 تجديد مهام مراقب الحسابات لمجمع ستافيم،
11 تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة وللجنة القارة للتدقيق لنشاط سنة 2009.