Assemblée générale ordinaire — Société Tunisienne Automobile Financière Immobilière et Maritime

Société Tunisienne Automobile Financière Immobilière et Maritime
«STAFIM »
Société Anonyme au capital de 5.000.000 dinars
Rue lac LEMAN les Berges du lac - Tunis

Suivant PV de l'assemblée générale ordinaire du 26 Mai 2009, enregistré à la recette des finances le Lac - Tunis, le 4 Juin 2009, sous le n° 097022857 Quit. M034554 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis sous n° B152261996 le 21/7/2009, il a été décidé ce qui suit :

1. Approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion et les opérations sociales relatives à l'exercice clos au 31 Décembre 2008

de STAFIM S.A et des rapports général et spécial des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers et du bilan arrêté au 31 Décembre 2008 de STAFIM S.A.

2. Approbation des états financiers, bilan et comptes de l'exercice 2008 de STAFIM S.A.
3. Approbation du rapport du Conseil d'Administration sur les états financiers et le bilan consolidé de l'exercice 2008 du groupe STAFIM et du rapport du commissaire aux comptes relatif à ces mêmes états financiers et du bilan.
4. Répartition des bénéfices de l'exercice 2008.
5. Quitus aux administrateurs.
6. Renouvellement du mandat de trois administrateurs.
7. Ratification de la désignation d'un représentant permanent au Conseil d'Administration.
8. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes de STAFIM s.a.
9. Désignation d'un nouveau commissaire aux comptes « Cabinet AMK Audit » pour STAFIM S.A.
10. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes du groupe STAFIM.
11. Fixation du montant des jetons de présence aux administrateurs et du comité permanent d'Audit pour l'exercice 2009.