استدعاء لجلسة عامة عادية سنوية — شركة البرامل المعدنية واللف البلاستيكي "ميطال بلاست"

استدعاء لجلسة عامة عادية سنوية

شركة البرامل المعدنية واللف البلاستيكي "ميطال بلاست"

خ إ رأسمال 811.000 دينار

المقر الاجتماعي : المنطقة البترولية 2040 رادس

المعرف الجبائي : 000630BAM000

إن السادة المساهمين في شركة "ميطال بلاست" مدعوون لحضور بمقر الشركة بالمنطقة البترولية 2040 رادس.

1. الجلسة العامة العادية السنوية :

وذلك يوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2009 على الساعة الحادية عشرة قبل الزوال قصد المداولة في جدول الأعمال التالي :

1 تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة 2008،

تلاوة التقرير الخاص و التقرير العام لمراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2008.

المصادقة على الاتفاقيات المنصوصة بالتقرير الخاص.

تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

تحويل جزء من المدخرات الخاصة بتجديد الأصول لمدخرات عادية قابلة للتوزيع.

تخصيص النتائج.

تجديد مهام عضو مجلس الإدارة.

تحديد مكفآة الحضور لسنة 2009.

إعطاء كل الصلاحيات لحامل محضر الجلسة أو نظير منه.

2 للجلسة العامة العادية الخاصة بالقوائم المجمعة.

وذلك يوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2009 على الساعة الثانية عشر بعد الزوال قصد المداولة في جدول الأعمال التالي :

1 تلاوة تقرير حول نشاط مجمع ميطال بلاست لسنة 2008.

2 تلاوة تقرير مراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية المجمعة لسنة 2008.

3 المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2008.

رئيس مجلس الإدارة