FUTS Métalliques Et Emballages Plastiques
S.A. « METALPLAST » au capital de 811.080 D
Siège social : Zone Pétrolière 2040 Radès
Messieurs les actionnaires de la S.A. METALPLAST sont convoqués à la Zone Pétrolière 2040 Radès.
I - En AGO Annuelle : pour le mardi 8 septembre 2009, à Onze Heures, aux fins de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport de Gestion du Conseil d'Administration sur l'ex. 2008
2- Lecture du rapport spécial et du rapport général du Commissaire aux Comptes et approbation des états financiers arrêtés au 31/12/08.
3- Approbation des conventions faisant l'objet du rapport spécial.
4- Quitus aux administrateurs.
5- Transfert d'une partie des réserves de renouvellement des immobilisations en réserves ordinaires distribuables.
6- Affectation des résultats
7- Renouvellement du mandat d'un administrateur.
8- Fixation des jetons de présence pour l'exercice 2009.
9- Pouvoirs donnés au porteur du PV de l'AGO ou extrait.
II - EN AGO CPTES CONSOLIDES
Pour le mardi 08 septembre 2009, à Douze Heures, aux fins de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport d'activité du groupe METALPLAST.
2- Lecture du rapport du Commissaire aux Comptes relatif aux états financiers consolidés 2008.
3- Approbation des états financiers consolidés du groupe METALPLAST 2008.
P- Le Conseil d'Administration