المصادقة على قرارات الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 24 جويلية 2009 لشركة النزل والسياحة هيل ديار
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 525.000 دينار
المقر الاجتماعي : خزامة- سوسة
د.ت عدد B197511996 بسوسة
المعرف | الجبائي | عدد | :
004594HAM000
تبين من محضر الجلسة العامة العادية للمساهمين بشركة النزل والسياحة هيل ديار
المجتمعة يوم 24 جويلية 2009 بالمقر الاجتماعي للشركة المسجل بسوسة بالعقود المدنية بتاريخ 4 أوت 2009 تحت عدد 09702869 بتوصيل عدد M046980 والذي وقع إيداع نسختين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بسوسة بتاريخ 11 أوت 2009 تحت عدد 28093 وقعت المصادقة على القرارات التالية :
1/ المصادقة على تقارير التصرف المخصص للجلسة العامة العادية السنوية.
2/ المصادقة على القوائم المالية وموازنة سنة 2008 وكل الضمانات والرهون المقدمة من المؤسسة.
3/ المصادقة على توظيف نتائج موازنة سنة 2008.
4/ المصادقة على الأعمال المقامة من طرف مجلس الإدارة لإصلاح والنهوض بالشركة والمتمثلة في :
مطالب القروض.
قيام الشركة بالتتبعات العدلية ضد المعنيين بالأمر وذلك قصد أخذ حقوق هذه الأخيرة. تحيين سجل المساهمين للشركة وفقا للقانون.
5/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام حول التصرف المنقضي.
6/ المصادقة على منح الحضور الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة.
7/ المصادقة على إلغاء جميع الحقوق الممنوحة لأعضاء مجلس الإد ارة طيلة فترات عجز الشركة.
8/ المصادقة على تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية السنوية.
9/ المصادقة على تجديد فترة نيابة مراقب الحسابات الشركة السيد علي النفزاوي لتصرف ثلاث سنوات مقبلة 2009 و2010 و 2011.
10/ المصادقة على تعيين السيدين الهاشمي
بوسلامة | وتوفيق | بوسلامة | المترشحين
كأعضاء من جديد لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات مقبلة 2009 و2010 و2011.
وبموجب ذلك يصبح مجلس الإدارة متركبا من السادة :
أحمد بوسلامة.
الهاشمي بوسلامة
توفيق بوسلامة.
صفحة 15نسيم بوسلامة.
11/ تستند كل التفويضات إلى حامل مستخرج من محضر الجلسة المسجل به القرارات للقيام بكل الإجراءات القانونية.
عن مجلس الإدارة
الرئيس المدير العام