Résolutions Adoptes Par l'Assemblée Générale Ordinaire

En date du 24 juillet 2009

Société Hôtelière Et Touristique « HILL DIAR »

Société anonyme au capital de 525.000 dinars

Siège social Khezama - Sousse

RC. B197511996 – Sousse

Matricule fiscal: 004594 H AM 000

Au terme du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la Société Hôtelière et Touristique HILL DIAR réunie le vendredi 24 juillet 2009, au siège de la Société enregistré à Sousse A.C. le 04 août 2009, n° 09702869, quittance n° M046980, dont deux exemplaires ont été déposés au Greffe du Tribunal de première instance de Sousse le 11 août 2009, sous le n° 28093, il est rappelé que l'Assemblée Générale Ordinaire a adopté à la majorité, les résolutions suivantes.

1/ Approbation du rapport de gestion destiné à l'assemblée générale ordinaire annuelle.

2/Approban des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2008
3/Approban de l'affectation des résultats.
4/ Approbation de l'action menée par le conseil pour le redressement de la société à savoir :

• les demandes de prêts.
• les actions en justices à l'encontre de toute personne ayant portées préjudice aux intérêts de la Société
• La mise en conformité et la mise à jour, du registre des actionnaires.

5/ quitus au conseil d'administration et au Président Directeur Général.
6/ Approbation des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration.
7/ Approbation de la suppression des droits acquis aux administrateurs durant toutes les périodes déficitaires.
8/ Approbation de la tenue de la présente assemblée.
9/ Approbation du renouvellement du mandat de Mr Ali NEFZAOUI commissaire aux comptes de la société pour les gestions 2009, 2010 et 2011.
10/ Approbation de renouvellement du mandant de Mr. Hechemi BOUSLAMA et Mr Taoufik BOUSLAMA entant que membre du Conseil pour trois ans soit les exercices 2009, 2010 et 2011.
Ainsi, le Conseil d'Administration sera composé de Messieurs:
Ahmed BOUSLAMA
Taoufik BOUSLAMA
Hechemi BOUSLAMA
Nessim BOUSLAMA
11) Tous les pouvoirs sont conférés au porteur d'extrais du procès-verbal constatant les décisions pour accomplir toutes les formalités légales.
Pour le Conseil d'Administration
le Président Directeur Général