التصرففيشركات

التصرففيشركات

مصادقة على تقارير

شركات خفية الاسم

إعادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة

وتعيين مراقب الحسابات

شركة أيون تونس ش.خ.إ للتأمين وإعادة التأمين

المقر الاجتماعي : إقامة الرياض شارع هادي نويرة، حي النصر 2037

المعرف الجبائي : 505002GAM000 بمقتضى محضر جلسة عامة بتاريخ 23 جوان 2009 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس تحت عدد 9807058، بتاريخ 13 جويلية 2009 وصل عدد 8854، تم إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بأريانة في 6 أوت 2009، تحت عدد D3305498، تقرر :

1 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2008،

2 المصادقة على تقرير مراقب الحسابات لسنة 2008،

3 المصادقة على البيانات المالية لسنة 2008،

4 تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي في ختام الجلسة العامة التي تبت في السنة الحسابية 2011.

السادة :

عبد المجيد حفيظ رئيس مجلس الإدارة ورئيس مدير عام،

أحمد كرم عضو مجلس إدارة،

فؤاد لخوة عضو مجلس إدارة،

الأميرال جاك لونك صاد « Lacques Lanxade » عضو مجلس إدارة،

رضا مليح عضو مجلس إدارة.

5) تعيين العضوين التاليين لمدة ثلاث سنوات تنتهي في ختام الجلسة العامة التي تبت في السنة الحسابية 2011.

السادة :

داميان | قرمونبراز | « | Demien

Guermonprez » عضو مجلس إدارة،

هرفاي رينودي « Hervé Renaudie » عضو مجلس إدارة.

6 تعيين مكتب AMTA الممثلة في شخصها السيدة رجاء اسماعيل بصفتها مراقب حسابات لسنوات المالية 2009 و2010 و2011.