Et nomination du Commissaire aux Comptes
Société de Conseil et de Gestion en Assurances et en Réassurances « AON TUNISIE S.A »
Siège social : Résidence Erriadh - Av Hédi Nouira - 2037 Ennasr Cité Ennasr
MF : 505002GAM000
En vertu du PV de l'AGO du 23 juin 2009, enregistré à la REAS - 1er Bureau de Tunis le 13 juillet 2009, sous le n° 9807058, quittance n° 8854, il a été décidé ce qui suit :
1/ Approbation des rapports du Conseil d'Administration,
2/ Approbation des rapports des Commissaires aux Comptes relatifs à l'exercice 2008,
3/ Approbation des États financiers arrêtés au 31/12/2008,
4/ Le renouvellement des membres suivants du Conseil d'Administration pour un nouveau mandat de trois (3) ans qui prendra fin à l'issue de l'AGO appelée à statuer sur l'exercice 2011, il s'agit de Messieurs :
- Abdelmajid HAFAIEDH - Président du Conseil - Président Directeur Général.
- Ahmed KARAM - Administrateur
- Foued LAKHOUA - Administrateur
- Amiral Jacques LANXADE - Administrateur
- Ridha M'LAYAH - Administrateur
5/ Nomination des administrateurs suivants pour un mandat d'une durée de trois (3) ans qui prendra fin à l'issue de l'AGO appelée à statuer sur l'exercice 2011, il s'agit de Messieurs :
- Damien GUERMONPREZ - Administrateur
- Hervé RENAUDIE - Administrateur
6/ La nomination du cabinet AMTA représente par Mme Raja Ismail en qualité de Commissaire aux Comptes pour les exercices 2009, 2010 et 2011.