استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة مكتب التجارب والمراقبة والتحاليل "باكا"
Bureau d’essais de contrôle et « d’analyses « B E C A
شركة خفية الاسم رأس مالها 400 000 دينار
مقرها الاجتماعي " طريق المهدية كلم 1 صفاقس
السجل التجاري : B131342000
المعرف الجبائي : 718734V
إن مساهمي شركة مكتب التجارب والمراقبة والتحاليل "باكا" مدعوون للحضور يوم 17 سبتمبر سنة 2009 بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للمشاركة في الجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد على الساعة العاشرة صباحا للمداولة في جدول الأعمال التالي : 1/ المصادقة على إنعقاد الجلسة العامة بعد الآجال القانونية،
2/ قراءة تقريري التصرف المتعلقة بالسنة المالية 2008،
3/ قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات،
4/ المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2008،
5/ المصادقة على القوائم المالية لسنة 2008،
6/ تخصيص نتائج السنة المالية 2008، 7/ المصادقة على الإتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية،
8/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام،
9/ تجديد مهمة أعضاء مجلس الإدارة،
10/ تجديد مهمة مراقب حسابات،
11/ مسائل مختلفة،
12/ منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي تقرير التصرف والقوائم المالية لسنة 2008 ونص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة وقائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة
وتقريري | مراقب | الحسابات | وقائمة
المساهمين.
ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم، ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.
عن مجلس الإدارة
الرئيس المدير العام