استدعاء الجمعية العامة العادية
شركة شبكة تونس للتجارة
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 2.000.000 د
المقر الاجتماعي : نهج بحيرة أناسي مبنى ستراميكا
ضفاف البحيرة - تونس
إن السادة والسيدات المساهمين في رأس مال شركة شبكة تونس للتجارة مدعوون لحضور جلسة الجمعية العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2009 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن بنهج بحيرة أناسي، مبنى ستراميكا، ضفاف البحيرة تونس، وذلك للتداول في خصوص جدول الأعمال التالي :
1) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2008.
2) تلاوة التقرير الخاص والتقرير العام لمراقب الحسابات للسنة المالية 2008.
3) المصادقة على القوائم المالية المبتدئة من غرة جانفي والمنتهية في 31 ديسمبر 2008. 4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5) تخصيص نتائج التصرف سنة 2008. 6) إسناد مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
7) تعيين مراقب الحسابات لفترة 2009 - 2011.
8) تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة. ليكن في علم السادة المساهمين أن الوثائق ومشروع اللوائح المتعلقة بهاته الجمعية العامة
سيتم وضعها على ذمتهم بالمقر الاجتماعي لشركة شبكة تونس للتجارة المذكور أعلاه ابتداء من 31 أوت 2009.
عن مجلس الإدارة