قرارات الجلسة العامة العادية للشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس المنعقدة يوم الثلاثاء 30 جوان 2009
الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس
"سوريتراس"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1.197.000 دينار
المقر الاجتماعي طريق منزل شاكر كلم 0,5 نهج منى 3058 صفاقس
السجل التجاري : B112217-1997
بموجب محضر جلسة اجتماع الجلسة العامة العادية للشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس المنعقدة يوم الثلاثاء 30 جوان 2009 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في 24 جويلية 2009 تحت عدد M003964/09803763 والمودع منه نظيران بالمحكمة الابتدائية بصفاقس كتابة السجل التجاري يوم 10 أوت 2009 تحت عدد D81237797 ضبطت القرارات الآتية التي تمت المصادقة عليها بالإجماع :
القرار الأول :
إن الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 30 جوان 2009، وبعد استماعها إلى تلاوة
تقرير مجلس إدارة الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس والتقرير العام لمراقب الحسابات المتعلقين بنشاط الشركة خلال السنة المحاسبية 2008، وإلى التقرير الخاص لمراقب الحسابات وإلى الإيضاحات والبيانات الضافية التي قدمت إليها، تصادق على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة خلال السنة المحاسبية 2008 وعلى العمليات الواردة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات
وعلى | القوائم | المالية | المتعلقة بالسنة
المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2008 كما تم عرضها عليها، كما تصادق على جميع العمليات والإجراءات التي وردت بالحسابات أو الملخصة به.
القرار الثاني : إن الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 30 جوان 2009 تبرئ ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة إبراء تاما دون قيد أو شرط عن تصرفهم بالنسبة للسنة المحاسبية 2008.
القرار الثالث :
تقرر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ يوم 30 جوان 2009 تحويل النتيجة السلبية للسنة المحاسبية 2008 للشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس والمقدرة بقيمة 1.375.907,478 دينارا إلى حساب " النتائج المؤجلة" كما يبينه الجدول التالي : مجموع خسائر التصرفات السابقة : 9.898.932,131 دينار.
الخسائر الناجمة عن السنة المحاسبية 2008 : 1.375.907,478 دينار.
مجموع | الخسائر | المؤجلة | :
11.274.839,609 دينار
القرار الرابع :
طبقا لأحكام الفصل السادس عشر والفصل الثامن عشر من القانون الأساسي للشركة الجهوية بولاية صفاقس تسجل الجلسة العامة العادية لتصرف سنة 2008 الملتئمة يوم 30 جوان 2009 تعيين أعضاء مجلس الإدارة نوابا عن الأطراف العموميين لمدة ثلاث سنوات وهم:
1) خمسة نواب عن الدولة التونسية.
2) خمسة نواب عن المجلس الجهوي بصفاقس.
3) نائب واحد عن بلدية صفاقس.
القرار الخامس :
طبقا لأحكام الفصل السادس عشر والفصل الثامن عشر من القانون الأساسي للشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس تعين الجلسة العامة العادية لتصرف 2008 الملتئمة يوم
30 جوان 2009 كعضو مجلس الإدارة نائبا عن المساهمين الآخرين لمدة ثلاث سنوات : نائب واحد عن المساهمين الآخرين : الشركة التونسية للبنك.
القرار السادس :
تقرر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 30 جوان 2009 المحافظة على مبلغ مكافأة الحضور المخولة لأعضاء مجلس الإدارة والمحدد بمائة وخمسون دينارا لكل عضو عن كل جلسة للمجلس يحضرها بصفة شخصية.
القرار السابع :
تعطي الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 30 جوان 2009 لحامل نسخة أو نظير من محضر هذه الجلسة كل التفويضات لإتمام
الإجراءات | القانونية | والإدارية | المتعلقة
بالإيداع والإشهار القانوني وغيرها.
عن مجلس الإدارة
الرئيس المدير العام