شركة قانز تونس للمعدات الحديدية

شركة قانز تونس للمعدات الحديدية

شركة خفية الإسم

رأس مالها 1.555.300 د

المقر الإجتماعي – المنطقة الصناعية بقابس

قرارات الجلسة العامة الخارقة للعادة

بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 17 جويلية 2008، المسجل بقباضة المالية نهج أبو لبابة مرابط بقابس في 15 أوت 2008 تحت عدد 08804900 وصل عدد M035373، تقرر ما يلي :

1- مواصلة الشركة لنشاطها طبقا لأحكام الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية وذلك إلى غاية تجسيم قرار إحالتها للغير. 2- المصادقة على تنقيح الفصول عدد 16 – 20 – 22 – 35 و 36 من القوانين الأساسية.

قرارات الجلسة العامة العادية :

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 17 جويلية 2008، المسجل بقباضة المالية نهج أبو لبابة مرابط بقابس في 15 أوت 2008 تحت عدد 08804899 وصل عدد M035372 ، تقرر ما يلي :

1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2007.

2- المصادقة على الإتفاقيات المقننة لسنة 2007 طبقا للفصل 200 من مجلة الشركات التجارية .

3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2007.

4- المصادقة على تخصيص النتائج لسنة 2007 وفق مقترحات مجلس الإدارة.

5- المصادقة على تزكية السيد محمد رؤوف الباروني رئيسا مديرا عاما للشركة.

6- تعيين المتصرفين الآتية أسمائهم أعضاء بمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات بداية من 2008 :

• السيد محمد رؤوف الباروني.

• شركة تونس والإمارات للإستثمار.

• المجمع الكيميائي التونسي.

• الشركة الوطنية للسكك الحديدية.

وذلك في إنتظار تجسيم قرار التسوية القضائية للشركة.

7- تعيين مكتب السيد صالح مزيو مراقبا للحسابات لمدة ثلاث سنوات بداية من 2008.

8- تحديد مبلغ مكافأة الحضور لسنة 2007.