بنك تمويل المؤسسات الصغرى

بنك | تمويل | المؤسسات | الصغرى

والمتوسطة

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 50.000.000 دينارا

مقرها الاجتماعي : 34 نهج الهادي الكراي، المركز العمراني الشمالي، 1004 المنزه الرابع تونس

رمسمة بالسجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية بوكالة النهوض بالصناعة بتونس تحت عدد B2410202005

معرف | جبائي | عدد | :

908910/A/A/M/000

I - بموجب محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 29 جوان 2009 المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات، المكتب الأول بتونس في 20 جويلية 2009،

عدد الوصل 9075 و9077، عدد التسجيل 9707257 و9807259 والذي أودع منه نظيرين لدى كتابة المحكمة الابتدائية بوكالة النهوض بالصناعة بتونس في 27 أوت 2009 تحت عدد D242282005 تقرر ما يلي : 1) نقل المقر الاجتماعي للبنك إلى العنوان التالي : 34 نهج الهادي الكراي، المركز العمراني الشمالي، 1004 المنزه الرابع تونس وتنقيح الفصل الرابع من العقد التأسيسي. 2) تحيين العقد التأسيسي لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة لمطابقته

والمقتضيات | الجديدة | لمجلة | الشركات

التجارية.

II- بموجب محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 29 جوان 2009 المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات، المكتب الأول بتونس في 20 جويلية 2009، عدد الوصل 9078 و9079، عدد التسجيل 9807260 و9807261 والذي أودع منه نظيرين لدى كتابة المحكمة الابتدائية بوكالة النهوض بالصناعة بتونس في 27 أوت 2009 تحت عدد D242282005 تقرر ما يلي :

1) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2008 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاما دون قيد أو شرط بخصوص أعمال تسييرهم وإدارتهم للشركة في السنة المالية 2008.

2) | المصادقة | على | تخصيص | النتائج

المحاسبية لسنة 2008.

3) المصادقة على تحديد مكافأة الحضور عن كل عضو في مجلس الإدارة.

4) تسمية السيد محمد الرقيق عضوا ممثلا للدولة بمجلس إدارة البنك عوضا عن السيد أحمد الطرشي وذلك إلى غاية انعقاد الجلسة العامة العادية التي سوف تدعى للبت في نتائج السنة المالية 2010.

5) الترخيص لمجلس إدارة البنك في إبرام اتفاقية قرض مع البنك العالمي.