Société Anonyme au capital de 50.000.000 Dinars,
dont le siège social est à Tunis, 34 Rue Hédi Karray,
Centre Urbain Nord, 1004 El Menzah IV,
inscrite au Registre de Commerce près le Tribunal de 1ère Instance de Tunis-API sous le n° B.2410202005,
Matricule fiscal n° 908910A/A/M/000
I- Suivant procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 29 juin 2009, enregistré à la Recette de l'Enregistrement des Actes de Sociétés 1er Bureau de Tunis le 20 juillet 2009, Quittance n° 9075 et 9077, Enregistrement n° 9707257 et 9807259, et déposé en
double exemplaires auprès du tribunal de première instance de Tunis-API le 27 août 2009, sous le n° D242282005, il a été décidé ce qui suit :
1 - Le changement du siège social à l'adresse suivante : 34 Rue Hédi Karray, Centre Urbain Nord, 1004 El Menzah IV, Tunis et la modification du l'article 4 des statuts.
2 - La mise à jour des statuts de la Banque de financement des petites et moyennes entreprises conformément aux nouvelles dispositions du code des sociétés commerciales.
II - Suivant procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 29 juin 2009, enregistré à la Recette de l'Enregistrement des Actes de Sociétés 1er Bureau de Tunis le 20 juillet 2009, Quittance n° 9078 et 9079, Enregistrement n° 9807260 et 9807261, et déposé en double exemplaires auprès du tribunal de première instance de Tunis-API le 27 août 2009, sous le n° D242282005, il a été décidé ce qui suit :
1 - L'approbation du rapport du conseil d'administration sur le gestion 2008 et des états financiers arrêtés au 31/12/2008, en donnant quitus aux administrateurs.
2 - L'affectation des résultats.
3 - La fixation des jetons de présence des membres du conseil d'administration.
4 - La nomination de Monsieur Mohamed RKIK en tant que membre, représentant de l'État au conseil d'administration en remplacement de Monsieur Ahmed TARCHI jusqu'à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire ayant pour objet l'approbation de l'exercice 2010.
5 - L'autorisation au conseil d'administration de conclure une convention de prêt avec la Banque Mondiale.