الشركة العقارية موبلاتاكس
شركة خفية الاسم
رأس مالها 200.000 دينار
المقر الاجتماعي : طريق تونس 4011 حمام سوسة
س ت 1125411997
بمقتضى محضر مداولات الجلسة العامة العادية للشركاء المنعقدة بتاريخ 29 جوان 2009 والمسجل بالقباضة المالية بحمام سوسة في 24 أوت 2009 تحت عدد 09703618 والواقع إيداع نظيرين منه لدى كتابة السجل التجاري بسوسة 2 بتاريخ 29 أوت 2009 تحت عدد D91270197 فإنه تقرر ما يلي :
1- المصادقة على حسابات السنة المالية 2008.
2- رصد النتائج.
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
4- تطبيق مقتضيات الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
5- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات (3) تنتهي عند النظر في موازنات السنة المالية 2011.
6- تجديد مهام مراقب الحسابات لمدة ثلاث سنوات (3) تنتهي عند النظر في موازنات السنة المالية 2011.
بمقتضى محضر مداولات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 29 جوان 2009، والمسجل بالقباضة المالية بحمام سوسة في 24 أوت 2009 تحت عدد 09703620 والو اقع إيداع نظيرين منه لدى كتابة السجل التجاري بسوسة 2 بتاريخ 29 أوت 2009 تحت عدد D91270197 فإنه تقرر ما يلي :
1- تعيين رئيس مدير عام جديد لمدة ثلاث سنوات (3) تنتهي عند النظر في موازنات السنة المالية 2011.
2- تحديد صلاحيات الرئيس المدير العام. 3- تعيين مدير عام مساعد لمدة ثلاث سنوات (3) تنتهي عند النظر في موازنات السنة المالية 2011.
المصادقة على قرارات الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 19 أوت 2009 شركة معرض سوسة الدولي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 2.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : طريق المنستير نهج الهادي بوسلامة -4061 سوسة
السجل التجاري : 5631996 سوسة
المعرف الجبائي : 000MA340568/E من محضر الجلسة العامة العادية للمساهمين بشركة معرض سوسة الدولي المجتمعة يوم الأربعاء 19 أوت 2009 بالمقر الاجتماعي للشركة المسجل بسوسة بالعقود المدنية بتاريخ 29 أوت 2009 تحت عدد 09702924 ووصل عدد 23340 والذي وقع إيداع نسختين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بسوسة بتاريخ 3 سبتمبر 2009 تحت عدد 31163.
تبين وأن الجلسة العامة العادية بعد استماعها لتلاوة تقرير مجلس الإدارة وتقريري مراقب الحسابات العام والخاص صادقت على القرارات التالية :
1 المصادقة على التأخير الحاصل لانعقاد هذه الجلسة العامة وإبراء مجلس الإدارة من كل مسؤولية في هذا الشأن.
2 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة في مجموعه حول نشاط الشركة لسنة 2008 وبعد الاستماع إلى تقريري مراقب الحسابات وكذلك المصادقة على الموازنة وجميع حساباتها إلى غاية 31 ديسمبر 2008.
3 المصادقة على كل العمليات المنجزة من طرف أعضاء مجلس الإدارة خلال التصرف سنة 2008 وإعطاء إبراء كامل ونهائي وبدون تحفظ إلى أعضاء مجلس الإدارة في خصوص تصرف سنة 2008.
4 المصادقة على توظيف النتائج وتوزيع المرابيح الناتجة عن موازنة سنة 2008 كيفما وقع اقتراحه من طرف مجلس الإدارة.
5 انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للمدة النيابية المتعلقة بسنوات : 2009 و2010 و
بلدية حمام سوسة.
نزل هيل ديار.
شركة SAI SICAF.
شركة MPC.
شركة ستيفال.
شركة سوتيام.
شركة CORPUS.
مجمع مرحبا.
شركة البنيان.
السيد الهاشمي بوسلامة عضو.
6 كل التفويضات تسند إلى حامل مستخرج أو نسخة من محضر الجلسة المبين لتلك القرارات وذلك للقيام بالإجراءات القانونية. المستخرج
مجلس الإدارة.