Résolutions adoptées par l'assemblée générale ordinaire

En date du 19 Août 2009

Société Foire Internationale de Sousse

Société anonyme au capital de 2.000.000 Dinars

Siège social : Route De Monastir - Rue Hedi Bouslama -4061 Sousse

R.C : B 5631996 - Sousse

Matricule fiscale : 000MA 340568/E

Au terme du procès - Verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société de la Foire Internationale de Sousse réunie Le

Mercredi 19 Août 2009 au siège de la société, enregistré à Sousse aux A.C le 29 Août 2009 sous le n° 09702924, quittance n° 123340 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première Instance de Sousse le 3 Septembre 2009 sous le n° 31163, il appert que l'assemblée générale ordinaire après avoir entendu lecture du rapport du conseil d'Administration et de deux rapports du Commissaire aux comptes a adoptés les résolutions suivantes;

1)- Ratification du retard apporté à la réunion de la présente assemblée et dégagement des membres du conseil de toutes responsabilités de ce Chef.
2)- Approbation du rapport du Conseil d'administration ainsi que le bilan et comptes annexes de l'exercice 2008 dans leurs intégralités, sans restriction aucune ni réserve et ce après avoir entendu la lecture des Rapports du Commissaire aux comptes.
3)- Approbation de toutes les opérations de gestion du conseil d'administration pour l'exercice 2008 et donne Var conséquent quitus entier définitif et sans aucune réserve aux administrateurs pour le dit exercice.
4)- Approbation de l'affectation des résultats et de la distribution des dividendes de l'exercice 2008 telle qu'elles ont été proposées par le Conseil d'Administration
5)- élection des membres du conseil d'administration pour le Mandat relatif aux années; 2009, 2010 et 2011 comme suit :

• Conseil du gouvernorat de Sousse
• Municipalité de Sousse
• Municipalité de Hammam Sousse
• Hotel Hill Diar
• Société SAI SICAF
• Société MPC
• Société STIVEL
• Société SOTIAM
• Société CORPUS

• Groupe MARHABA
• Société BONIENE
• Hechmi Bouslama membre

6)- Tous les pouvoirs sont conférés au porteur d'extraits du PV constatant les décisions pour accomplir toutes les formalités légales.

Pour Extrait

Le Conseil D'administration