استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
شركة النهوض بالاستثمارات السياحية "بيت" خفية الاسم
رأس مالها : 4.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : 1 نهج الكندا تونس السجل التجاري : B121881996
المعرف الجبائي : 425280H/A/M/000
يتشرف | مجلس | إدارة | شركة | النهوض
بالاستثمارات السياحية "بيت" خفية الاسم بدعوة المساهمين لحضور مداولات الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة اللتان ستنعقدان يوم السبت الموافق للعاشر من شهر أكتوبر سنة 2009 على التوالي على الساعة العاشرة صباحا وعلى الساعة منتصف النهار بنزل "لايكو" (أبو نواس سابقا) للمداولة في جدول الأعمال الآتي بيانه : I جدول أعمال الجلسة العامة العادية على الساعة العاشرة صباحا :
1 المصادقة على إجراءات إلتآم الجلسة العامة العادية،
2 القراءة والمصادقة على التقرير السنوي حول أعمال تصرف الشركة لسنة 2007، 3 قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية في 31 ديسمبر 2007،
4 المصادقة على القوائم المالية لسنة 2007 وعلى الاتفاقات المنظمة،
5 تحديد منحة الحضور،
6 تخصيص النتائج لسنة 2007،
7 تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول أعمال التصرف لسنة 2007،
8 تعيين أعضاء مجلس إدارة لسنوات 2008 و2009 و2010،
صفحة 459 تعيين مراقب حسابات للسنوات المالية 2008 و2009 و2010،
10 مسائل مختلفة.
II جدول أعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة على الساعة منتصف النهار :
1 الترفيع في رأس مال الشركة وتنقيح بالتالي الفصل السادس من القانون الأساسي للشركة.
2 مسائل مختلفة.
عن مجلس الإدارة
الرئيس المدير العام