La Société de « LA PROMOTION DE L'INVESTISSEMENT TOURISTIQUE»
P.I.T. SA,
Au capital de 4.000 000 DT
Siège social : n° 1 Rue de Canada Tunis
RC : B121881996,
MF : 425280H/A/M/000
Le Conseil d'Administration de la société de LA PROMOTION DE L'INVESTISSEMENT TOURISTIQUE «P.I.T» convoque les actionnaires à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire et à l'Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendront successivement le samedi 10 octobre 2009 à 10 heures pour l'assemblée générale ordinaire et à 12 heures pour l'assemblée générale extraordinaire à l'hôtel «LAICO» à Tunis (ancien Abou Nawas Tunis) pour délibérer sur les ordres du jour suivants :
Ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire à 10 heures :
1. Approbation de la tenue de l'assemblée générale ordinaire
2. Lecture et approbation du rapport annuel sur la gestion de la société relatifs à l'exercice 2007.
3. Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs aux états financiers arrêtés au 31 décembre 2007.
4. Approbation des états financiers de l'exercice 2007 et des conventions réglementées,
5. Fixation des jetons de présence.
6. Affectation du résultat de l'exercice 2007.
7. Quitus aux membres du conseil d'administration pour leur gestion de l'exercice 2007.
8. Désignation de nouveaux administrateurs pour les exercices 2008, 2009 et 2010.
9. désignation d'un commissaire aux comptes pour les exercices 2008, 2009 et 2010.
10. Questions diverses.
Ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire à 12 heures
1- Augmentation du capital de la société et la modification en conséquence de l'article 6 des statuts de la société.
2- Questions diverses.
Pour le Conseil d'Administration
Président Directeur Général