ترفيع في رأس مال الشركة

ترفيع في رأس مال الشركة

تغيير التسمية الاجتماعية

تعيين أعضاء مجلس الإدارة

تجديد مهام الرئيس المدير العام ومهام المدير العام المساعد

تنقيح وتحيين العقد التأسيسي

تحديد المكان الذي تودع به الوثائق والدفاتر المنصوص عليها بالفصلين 11 و11 مكرر من مجلة الشركات التجارية شركة مؤسسات سلامة اخوة

( التسمية الاجتماعية: في طور التغيير إلى " شركة نجمة للزيوت")

شركة خفية الاسم رأس مالها : في طور الترفيع من 9.000.000 دينار إلى 11.340.000 دينار

المقر الاجتماعي: شارع البيئة طريق ماطر - 2021 وادي الليل

المعرف الجبائي: 5624 A -

السجل التجاري: B148801997 بمنوبة. I) بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المؤرخ في 20 جوان 2009 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 7 أوت 2009 تحت العدد 9707900 وصل عدد 9792، قرر المساهمون ما يلي:

• الترفيع في رأس مال الشركة من 9.000.000 دينار إلى 9.430.000 دينار بواسطة إدماج الحساب الخاص للاستثمار طبقا لأحكام الفصل 7 - 2 من مجلة التشجيع

على الاستثمار وذلك بإصدار 43.000 سهم جديد تمنح مجانا للمساهمين.

• الترفيع في رأس مال الشركة من 9.430.000 دينار إلى 11.340.000 دينار نقدا.

• تغيير التسمية الاجتماعية لتصبح " شركة نجمة للزيوت" عوضا عن " شركة مؤسسات سلامة اخوة".

• تنقيح وتحيين العقد التأسيسي بالأخذ بعين الاعتبارعمليات الترفيع في رأس المال المذكورة أعلاه و تغيير التسمية الإجتماعية و بالأخذ بعين الإعتبار التنقيحات التشريعية التي تم إدخالها على مستوى مجلة الشركات التجارية وبصورة خصوصية تلك التي جاء بها القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 والمتعلق بتنقيح و إتمام مجلة الشركات التجارية.

II) بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 20 جوان 2006 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول - تونس بتاريخ 7 أوت 2009 تحت العدد 9807892 وصل عدد 9784، قرر المساهمون تعيين كل من السيد علي سلامة رضا سلامة وعبد الحكيم سلامة والسيد غسان سلامة والسيد عمر سلامة كأعضاء مجلس الإدارة وذلك لمدة ثلاث سنوات وتنتهي هذه المهام بانعقاد جلسة عامة عادية للنظر في نتائج سنة 2011.

III) بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة المؤرخ في 20 جوان 2009 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول - تونس بتاريخ 7 أوت 2009 تحت العدد 9807895 وصل عدد 9787، تقرر تجديد مهام السيد علي سلامة بصفته رئيس مدير عام والسيد رضا سلامة بصفته مدير عام مساعد وذلك لكامل مدة مهامهم كأعضاء بمجلس الإدارة.

VI) طبقا لمقتضيات الفصل 15 من العقد التأسيسي المحين بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009، يتم إيداع كل الوثائق والدفاتر المنصوص عليها بالفصلين 11 و11 مكرر من مجلة الشركات التجارية بالمقر الاجتماعي للشركة ويمكن الإطلاع عليها خلال أوقات العمل العادية بالشركة.

V) أودع نظيران من محاضر الجلسات المذكورة أعلاه بكتابة المحكمة الابتدائية بمنوبة بتاريخ 25 سبتمبر 2009 تحت العدد D3492197 .